澳柯玛:澳柯玛2023年年度股东大会会议资料

澳柯玛股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 5 月 17 日

AUCMA Co.,Ltd. 文件目录
澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议文件目录
一、 股东投票表决注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
附：中兴华审字（2024）第 030329 号《审计报告》（内容见公司 2023
年年度报告）
4、 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年年度报告》
5、 关于公司 2023 年度利润分配的预案
6、 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
7、 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易的议案
8、 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年度融资及
担保业务授权的议案
9、 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构并向原审计机构支付报酬的议案
10、 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
11、 关于全面修订公司《独立董事工作制度》的议案
12、 关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案
13、 关于全面修订公司《关联交易管理制度》的议案
14、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、
股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。
2、 每张投票表上有 14 项议案，请逐一进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表
决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○二四年五月十七日
澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股东账户 持有表决权股份数量
委托人姓名（名称） 股东联系方式
股东地址
投票意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配的预案
6 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案
7 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易的议案
8 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨
2024 年度融资及担保业务授权的议案
关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
9 公司 2024 年度审计机构并向原审计机构支付报
酬的议案
10 关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
11 关于全面修订公司《独立董事工作制度》的议案
12 关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案
13 关于全面修订公司《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。
2024 年 5 月 17 日
AUCMA Co.,Ltd. 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30
二、会议地点：公司创新中心 22 楼会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
第二项、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
第三项、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
第四项、 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
第五项、 审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
第六项、 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》；
第七项、 审议《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易的议案》；
第八项、 审议《关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024
年度融资及担保业务授权的议案》；
第九项、 审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构并向原审计机构支付报酬的议案》；
第十项、 审议《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》；
第十一项、 审议《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
第十二项、 审议《关于全面修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
第十三项、 审议《关于全面修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
第十四项、 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

AUCMA Co.,Ltd. 三、会议议程
第十五项、 听取《澳柯玛股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
（孟庆春、周咏梅、黄东）；
第十六项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第十七项、 推举2名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案现场投票结果；并暂时休会，等待网投结果；
第十八项、 各位董事、监事签署股东大会决议及会议记录；
第十九项、 律师见证；
第二十项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2024 年 5 月 17 日
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
公司董事会 2023 年度工作已经圆满结束，现提请股东大会审议 2023
年度董事会工作报告。
请予审议。
附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
二○二四年五月十七日
AUCMA Co.,Ltd. 四、会议议案 之一
澳柯玛股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，科学决策，认真贯彻落实股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，切实保障了公司规范运作和可持续发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、公司 2023 年经营情况
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司董事会紧紧围绕既定发展战略，持续推进高效开放式创新体系建设，强化科技创新，提升研发能力，公司全年参与
国家标准制修订 38 项，获评各级科技奖项 57 项,其中国际奖项 2 项，冷柜产品通过山
东省“泰山品质”高端认证，CXW-300BJ210 油烟机获得国际 IF 设计大奖；公司荣获“国家知识产权优势企业”“山东省技术创新示范企业”等荣誉称号。2023 年公司继续加快数字化、智能化重大项目建设，不断提升业务、产品、生产等各个方面的数字化、智能化水平，子公司青岛澳柯玛智慧冷链有限公司获评国家级绿色工厂项目。同时，公司围绕“温度科技专家”的品牌定位，深入实施品牌升级首年焕新传播，持续提升品牌价值，
2023 年公司连续五年荣登中国 500 最具价值品牌，入选亚洲品牌 500 强，澳柯玛金海豚
五星服务入选服务业企业“好品山东”品牌，公司品牌焕新传播案例获中国企业品牌创新成果。
2023 年公司实现营业收入 93.04 亿元，同比下降 2.75%，实现归属于上市公司股东
的净利润 0.56 亿元，同比下降 61.65%，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 79.22
亿元，净资产 27.21 亿元，资产负债率 65.65%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.13元，公司总体资产负债情况处于良性状态。
二、公司规范治理情况
2023 年公司顺应监管要求，及时审视、完善治理制度体系，并根据中国证监会、上海证券交易所关于独立董事及专业委员会履职的最新规定，修订完善了《章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会实施细则等一系列治理文件，公司治理制度体系不断夯实。

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