美思德:江苏美思德化学股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

江苏美思德化学股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603041
江苏·南京
二○二四年五月

江苏美思德化学股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

一、2023 年年度股东大会会议须知...... 3
二、2023 年年度股东大会会议议程...... 5三、2023 年年度股东大会会议议案

议案 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 8
议案 2：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 9
议案 3：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 21
议案 4：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 24
议案 5：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 28
议案 6：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 29
议案 7：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案...... 30
议案 8：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案...... 31
议案 9：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 32议案 10：关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 ..... 33
议案 11：关于制定、修订公司部分管理制度的议案 ...... 35
议案 12：关于修改《公司章程》的议案...... 36议案 13：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 . 43议案 14：关于《江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划》的议案 ...... 47
议案 15：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 48
议案 16：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 51
议案 17：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 ...... 53
江苏美思德化学股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务 工作。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）， 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股 东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经查验合格后，方可出 席会议。除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、 董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东及相关人员于会议当天下午 14:30 准时到达会场签到确认参 会资格。股东参会登记当天没有通过邮件或传真等方式登记的股东，或不在现 场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人 数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加表决和发言。
四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或将其调至 振动状态。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时 也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在 会议召开期间准备发言的，必须于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时 要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人
许可后方可发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进入表决程序时，大会将不再安排股东发言。股东若违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江苏美思德化学股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议签到时间：2024 年 05 月 17 日（周五）下午 14:30
（二）现场会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（周五）下午 15:00
（三）网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024
年 05 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）现场会议召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3
栋之公司 701 会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：公司董事长孙宇先生
（七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（八）出席会议对象：
1、2024 年 05 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会和参加表决（股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、其他人员。
二、会议议程
（一）参会人员签到；

（二）会议主持人致辞，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总数，宣布现场会议开始；
（三）推选现场会议的计票人、监票人；
（四）宣读会议议案：
1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
11、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14、《关于<江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划>的议案》
15、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
16、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
17、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
（五）独立董事作 2023 年度述职报告；

（六）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高级管理人员回答股东及股东代表提问；
（七）现场以记名投票方式对各项议案逐项进行投票表决；
（八）计票人计票、监票人监票；
（九）现场投票结束后，休会，待网络投票统计结果；
（十）宣布表决结果；
（十一）宣读股东大会决议，出席会议的公司董事等人员签署会议记录、会议决议；
（十二）见证律师宣读法律意见书；
（十三）会议主持人宣布会议结束。
议案 1
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（以下简称“本报告及摘要”）已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，并于 2024 年04 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，本报告及摘要能够客观、真实地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
以上内容请各位股东及股东代表予以审议。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
二○二四年五月十七日
议案 2
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司持续健康稳定发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年公司总体经营情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,752,109,151.48 元，归属于母
公司股东权益为 1,458,885,178.02 元。报告期内，公司实现营业总收入501,006,153.54 元，比上年同期增长 0.85%；销售毛利率 38.34%，比上年同期增长 10.74 个百分点；实现利润总额 128,784,605.28 元，比上年同期增长43.95%；实现归属于母公司股东的净利润 109,997,455.73 元，比上年同期增长39.36%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 95,354,133.13元，比上年同期增长 34.91%。
二、2023 年经营管理工作情况
2023 年，国际形势错综复杂，经济复苏乏力，外部环境的复杂性和不确定
性上升；国内市场需求收缩、供给冲击、预期转弱压力已经缓解，经济总体呈现企稳复苏态势，但增长动力不强，有效需求仍显不足。我国化工行业景气度不及预期，竞争日益加剧。国家统计局公布的数据显示，2023 年，全国规模以上工业企业实现利润总额 76858.3 亿元，比上年下降 2.3%。其中，化学原料和化学制品制造业实现利润总额 4694.2 亿元，比上年下降 34.1%。
面对复杂多变的经营形