紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2024-020
上海紫江企业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日
(二)股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,007,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.6804
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继
锋先生、陆卫达先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书高军先生出席了本次会议，公司总经理程岩女士、
副总经理兼财务总监秦正余先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,622,686 99.6816 628,500 0.1444 756,300 0.1740
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,622,686 99.6816 628,500 0.1444 756,300 0.1740
3、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,622,686 99.6816 628,500 0.1444 756,300 0.1740
4、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,622,686 99.6816 628,500 0.1444 756,300 0.1740
5、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,622,686 99.6816 628,500 0.1444 756,300 0.1740
6、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 434,239,886 99.8235 87,300 0.0200 680,300 0.1565
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,698,686 99.6991 628,500 0.1444 680,300 0.1565
8、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 425,795,186 97.8822 8,532,000 1.9613 680,300 0.1565
9、 议案名称：关于制订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,453,786 99.6428 873,400 0.2007 680,300 0.1565
10、 议案名称：关于制订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,475,986 99.6479 846,300 0.1945 685,200 0.1576
11、 议案名称：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,698,686 99.6991 628,500 0.1444 680,300 0.1565
12、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,622,686 99.6816 628,500 0.1444 756,300 0.1740
13、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 433,698,686 99.6991 628,500 0.1444 680,300 0.1565
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2023 年年度报告 27,754,910 95.2477 628,500 2.1568 756,300 2.5955
及其摘要
2 公司 2023 年度董事会 27,754,910 95.2477 628,500 2.1568 756,300 2.5955
工作报告
3 公司独立董事 2023 年 27,754,910 95.2477 628,500 2.1568 756,300 2.5955
度述职报告
4 公司 2023 年度监事会 27,754,910 95.2477 628,500 2.1568 756,300 2.5955
工作报告
5 公司 2023 年度财务决 27,754,910 95.2477 628,500 2.1568 756,300 2.5955
算报告
6 公司 2023 年度利润分 28,372,110 97.3657 87,300 0.2995 680,300 2.3348
配预案
7 关于修订《公司章程》 27,830,910 95.5085 628,500 2.1568 680,300 2.3347
的议案
8 关于修订《公司独立董 19,927,410 68.3857 8,532,000 29.2796 680,300 2.3347
事工作制度》的议案
9 关于制订《公司对外担 27,586,010 94.6681 873,400 2.9972 680,300 2.3347
保管理制度》的议案
关于制订《公司对外提
10 供财务资助管理制度》 27,608