舜禹股份:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-044
安徽舜禹水务股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议的会议通知已于 2024 年 5 月 1 日以通讯方式发出，于 2024 年 5 月 7 日在安徽
省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
监事会经讨论认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《本激励计划草案》”）及其摘要的相关规定，调整后的首次授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《本激励计划草案》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对本激励计划进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会经讨论认为：
1、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《本激励计划草案》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
2、本次授予限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司向本激励计划激励对象首次授予限制性股票的条件已满足，监事
会同意公司以2024 年5 月 7 日为本激励计划首次授予日，向符合条件的 69 名激
励对象合计授予 573.00 万股限制性股票，授予价格为 7.86 元/股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 8 日