好当家:1-好当家2023年度股东大会会议资料

山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码：600467 股票简称：好当家
2023 年度股东大会
会 议 材 料
二○二四年五月十七日

山东好当家海洋发展股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：30
会议地点：公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：唐传勤先生
会议议程：
一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）
二、听取审议的各项议案
序号 审 议 议 案 报告人
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 唐传勤
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 唐爱国
3 关于公司 2023 年年度报告的议案 宋荣超
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 宋荣超
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 宋荣超
6 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超
7 关于 2024 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案 宋荣超
8 关于公司 2024 年度关联交易的议案 宋荣超
9 关于公司修订独立董事工作制度的议案 李俊峰
10 关于公司修订《公司章程》的议案 李俊峰
11 关于审议《公司董事、高级管理人员 2024 年报酬》的议案 李俊峰
12 关于审议《公司监事 2024 年报酬》的议案 唐爱国
三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）
山东好当家海洋发展股份有限公司
2024 年 5 月 17 日
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*2023 年度股东大会*
*文 件 之 一*
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，保持公司持续稳健发展的态势。
一、2023 年工作回顾
2023 年是挑战与机遇并存的一年。在世界进入新的动荡变革期，全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本，紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链这条主线，一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施，搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环节检测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖模式。2023 年公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下，团结一致、凝心聚力，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。紧紧抓住有利时机，用好有利条件，把各方面干事创业的积极性充分调动起来，不断战胜困难与挑战，推动经济持续向好行稳致远。
1、2023 年公司党委在上级党委的领导下，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，中国人民有勇气、有智慧、有能力战胜任何艰难险阻。加强党的全面领导，集聚起万众一心共克时艰的磅礴力量。每月组织下属党支部召开一次党员会议，开展主题党日活动，号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，形成“学习先进、争当先进”，把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来，努力在强化效益观念上下功夫，在改进操作方法上
下功夫，在搞好技术攻关上下功夫，在提高管理水平上下功夫，争做挖潜增收的模范，争做节能降耗的模范，争做提质提速的模范，争做创新创效的模范，切实用一流的水平，创造一流的效益，做出一流的贡献。
2、2023 年以海参产业源头为发展结构，以产业链布局，创新链实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向。养殖模式从源头抓起，无公害、零药残、有机，从育苗-养殖-加工-销售到餐桌，好当家有机刺参实现全程追溯可控。截止 2023 年底共有 100 多万平方水体现代海参育苗车间已投产使用。直营、加盟、互联网+等创新营销模式，促进实施品牌战略的智慧结晶，达到增收、增效稳定发展。2023 年公司全年实现营业收入156,380.45 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 4,944.59 万元，营业收入比去年同期增加 31.08%，2023 年度鲜海参累计捕捞 7,515.84 吨，比去年同
期增加 69.72%。2023 年 12 月，好当家海参顺利通过第 15 年有机食品认证。
3、海洋捕捞业是传统海洋产业，也是好当家的起家产业，公司一直着力于扩大发展捕捞及配套产业规模，已形成捕捞、加工、销售一条龙服务，但由于渔业资源利用过度、捕捞结构失调、渔船数量增多、成本增加等原因，灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。为科学规定捕捞对象、严格控制捕捞强度，加快渔业生产结构调整。响应国家号召，大力发展远洋捕捞产业，拓宽海洋渔业发展空间。公司捕捞队伍主要在中国南海中西南三沙海域及北纬 12°线以南海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业 。
4、冷冻食品业走势的重要因素主要为：随着国民经济的发展，居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快，消费者对冷冻食品的需求呈现旺盛的增长态势。冷冻食品具有安全卫生、食用方便、营养美味等特点，也从过去品种单调的肉类、水产类，发展到调理类等产品。为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略，通过竞争行业集中度逐渐加强，行业内开始打造品牌特色和渠道资源，经过内部结构调整，降低产品生产成本，提升内部管理水平，以巩固和加强市场领先地位。
5、人才是创新的根本，更是强化公司核心竞争的内在要求。2023 年公司组织更多形式的专业技能培训，为企业员工提供多样学习平台与渠道。形成良好的团队文化学习氛围，在学习交流中，紧密团队联系与协调，提高整体工作
效率和执行力，着力提升员工专业技能和技术水平，畅通人才职业发展通道，
挖掘优秀员工种子，培育企业人才幼苗。持续优化完善激励机制，激发员工创
新创造活力，建立企业人才资源竞争优势。同时做好销售团队技术性销售能力
培养，提升销售人员整体业务能力与工作水平，为公司的长远发展提供有利保
障。近年来，公司不断增强技术研发投资力度，海洋生命科学院、水产研究所、
食品检测中心等贯穿公司主导产业的科研体系已逐步构建成型。公司与中国水
产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学、山东省科学院生物研究所、江
南大学等科研院所有着良好的长期协作关系。
6、董事会召开及对股东大会决议的执行情况
（一）、董事会召开情况
公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召
集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等
相关法律法规及制度的规定。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》
规定的选聘程序选举董事。 各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真、负
责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事
的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，董事会共召 5 次会议，如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十届第十三 2023 年 4 月 23 审议通过：
1、公司 2022 年度董事会工作报告
次 日 2、公司 2022 年度财务决算报告
3、公司 2022 年年度报告及其摘要
4、公司 2022 年度利润分配方案
5、公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通
合伙）的议案
6、公司 2023 年度银行授信额度、授信担保条件
和贷款授权的议案
7、公司 2023 年度发生关联交易的议案
8、公司董事会换届选举的议案
9、公司关于召开 2022 年度股东大会的议案
10、公司 2022 年度内部控制的自我评价报告
11、关于修订公司章程的议案
12、公司 2022 年度社会责任报告
13、公司 2022 年度独立董事述职报告
14、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况

报告
第十届第十四 2023 年 4 月 27 审议通过：
次 日 公司 2023 年第一季度报告
第十一届第一 2023 年 5 月 19 审议通过：
1、关于选举公司董事长的议案
次 日 2、关于聘任公司总经理的议案
3、关于聘任公司副总经理的议案
4、关于聘任公司董事会秘书的议案