汇通集团:汇通集团2023年年度股东大会会议资料

汇通建设集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目录

股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案...... 5
议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6
议案三：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案...... 7
议案四：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案...... 8
议案五：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案...... 9议案六：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构和内部控制审计机构的议案...... 10
议案七：关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案...... 13
议案八：关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案...... 14
议案九：关于申请综合授信额度及担保事项的议案...... 15
议案十：关于《公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案...... 17
议案十一：关于《公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案...... 18
议案十二：关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案...... 19
议案十三：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 20
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议主持人：董事长张忠强先生
五、会议召集人：汇通建设集团股份有限公司董事会
六、现场会议议程内容：
（一） 参会人员签到
（二） 主持人宣布汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会开始
（三） 会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数、代表股份数，
介绍现场会议参会人员、列席人员
（四） 主持人宣读股东大会须知
（五） 逐项审议各项议案
1、关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案；
2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案；
5、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
6、关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

7、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；
8、关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案；
9、关于申请综合授信额度及担保事项的议案；
10、关于《公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案；
11、关于《公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案；
12、关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案；
13、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。
（六） 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
（七） 主持人提议计票人、监票人名单，股东或股东代表就各项议案逐项
投票，并填写表决票
（八） 宣读投票注意事项及现场投票表决
（九） 会议主持人宣布现场表决结果
（十） 见证律师出具股东大会见证意见
（十一）与会人员签署会议文件
（十二）现场会议结束
议案一：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告》《汇通建设集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权力，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将《公司2023 年度董事会工作报告》提交至股东大会。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日

议案三：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司财务情况、重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，积极维护全体股东的权益。现将《公司 2023 年度监事会工作报告》提交至股东大会。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
汇通建设集团股份有限公司监事会
2024 年 5 月 20 日
议案四：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案各位股东及股东代表：
2023 年度，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将《公司 2023 年度独立董事述职报告》提交至股东大会。
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 29 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《汇通建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。