康恩贝:2023年度股东大会会议材料

浙江康恩贝制药股份有限公司
2023年度股东大会
会 议 材 料
二О二四年五月十日

浙江康恩贝制药股份有限公司
2023 年度股东大会
议 程
主持人：胡季强董事长 时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 召开
地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室
序 号 内 容 报告人
1 审议《公司董事会 2023 年度工作报告》 胡季强
2 审议《公司监事会 2023 年度工作报告》 尹石水
3 听取公司独立董事述职报告 独立董事
4 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 金祖成
5 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 尹石水
6 审议《公司 2023 年年度报告和摘要》 金祖成
7 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 谌明
8 审议《公司 2023 年度利润分配预案》 谌明
9 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 谌明
10 审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》 谌明

议案一 浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告
胡季强
各位股东：
根据会议议程，下面我代表浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会作 2023 年度工作报告。
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，也是公司聚势而上迈入新征程的重要一年。在董事会的领导和部署下，公司坚定实施以中药大健康为核心主业的产业发展战略，坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，在经营发展、改革创新等方面取得显著成效，核心竞争力进一步增强。
报告期内，公司主营业务保持良好增长，实现营业收入 67.33 亿元，同比增长 12.20%；
实现归属于上市公司股东净利润 5.92 亿元，同比增长 65.19%；实现扣非后归属于上市公司股东净利润 5.54 亿元，同比增长 14.60%。公司经营质量进一步提高。
一、2023 年度公司治理和经营发展的主要工作如下：
（一）提升治理效能，奠定高质量发展根基
报告期内，公司继续深化混合所有制改革，进一步健全完善法人治理体系，规范子公司“三会”运作，根据公司实际优化内部分级授权方案。公司总结混改实施以来的情况与经验，通过不断完善分级决策体系、健全配套制度，持续做强做专总部、规范内部管理、加快创新驱动等举措，推动企业治理效能提升。同时，通过对标学习行业优秀企业、升级企业文化，引领公司高质量发展。2023 年，公司继续获评上榜浙江上市公司内控 30 强。
（二）优化结构拓市场，核心业务稳健增长
报告期内，公司中药大健康核心主业加速发展，收入占公司总营收的比重进一步提升。2023 年，公司中药大健康业务实现收入 45.44 亿元，较上年增长 16.13%，占公司总营收比重为 67.49%，较上年提高 2.28 个百分点。公司业务结构持续优化，核心业务进一步加强。2023 年，公司全品类中药业务实现收入 36.25 亿元，同比增长 16.60%；特色化学药业务实现收入 23.91 亿元，同比增长 2.98%；特色健康消费品业务实现收入5.80 亿元，同比增长 21.28%。
报告期内，公司市场拓展稳中有进。注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、乙酰半胱氨酸颗粒分别中选第八、九批国家药品集中采购；泮托拉唑钠肠溶片和阿莫西林胶囊获国家
药品集中采购接续。黄蜀葵花口腔贴片通过谈判被纳入 2023 年国家医保目录。
（三）加强品牌建设，大品牌大品种工程成效显著
报告期内，公司大品牌大品种工程成效显著，销售过亿元品种系列共 17 个，较上
年增加 2 个。1 亿元以上规模产品合计实现销售收入 46.19 亿元，同比增长 12.93%，占
公司总营收比重为 68.6%，较上年提高 0.44 个百分点。全品类中药板块的核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品稳居国内零售肠道用药市场排名第一的龙头地位，2023 年销售收入近 13 亿元，同比增长 28%；特色化学药板块的核心产品“金康速力”牌乙酰半胱氨酸泡腾片销售收入同比增长 16%；特色健康消费品板块的“康恩贝”牌健康食品实现销售收入 5.7 亿元，同比增长 23%。“金前列康”牌黄莪胶囊、“金康灵力”牌氢溴酸加兰他敏片等梯队产品增长良好。
报告期内，公司聚焦推进大品牌大品种工程，通过完善品牌系统化布局、聚焦品牌核心价值，持续延伸开发男性前列腺健康、皮肤健康、女性口服美容、中老年营养保健等相关品类大健康产品系列；通过推动康恩贝肠炎宁、金笛及前列康等加大品牌活动、媒介宣传力度，进一步树立品牌专业形象；通过开发增量市场，扩大肠炎宁颗粒在医院市场、金康速力基层市场的覆盖，推动至心砃、天保宁拓宽省外终端网络；通过有序推进康恩贝健康产品的迭代升级，不断提升产品体验，增加覆盖人群，加快新品牌新产品开发；以及通过继续加强已上市新产品的网络拓展及营销推广等多个抓手，持续加强品牌建设，推动形成大品牌集群。公司还积极开展具有临床治疗价值的大品牌大品种产品市场准入能力提升行动，重点开展麝香通心滴丸、汉防己甲素片等品种新版基本药物目录准入相关工作，加大循证医学证据研究和学术化专业推广，为拓展增量市场打开通路。
（四）加大研发投入，科技创新工程取得新突破
报告期内，根据科技创新驱动发展工程规划，公司扎实推进创新药研发、仿制药一致性评价、大品牌大品种产品二次开发三方面工作，创新活力进一步激发，创新能力显著增强。
2023 年，公司整体研发投入 3.12 亿元，同比增长 18.80%，占全年工业营收的比例
达 5.29%。新立项 57 个研发项目，为产品梯队建设打好前端基础。在中药创新药领域，申报受理中药 2.1 类改良型创新药清喉咽含片药品注册，获批中药 1.2 类新药洋常春藤叶提取物及口服液临床批件；在特色化学药领域，获得利培酮口服溶液药品注册批件，注射用阿奇霉素、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠一致性评价批件，吸入用吡非尼酮溶液
的临床批件共计 20 项；获新授权专利 20 项，其中发明专利 11 项；获省级科技进步奖
三等奖 1 项、教育部科技成果奖一等奖 2 项，新认定省级企业研究院 2 家。公司继续深
化浙江省中医药创新发展联合体建设，着力加强院校合作与成果转化，主持及联合申报6 项省“尖兵”、“领雁”项目并完成 1 项验收。
（五）打造发展新引擎，启动人才强企工程
继公司于 2017 年启动大品牌大品种工程、2018 年启动科技创新驱动发展工程之后，
2023 年下半年公司启动人才强企工程，旨在加快公司高素质人才队伍和人才创新平台的建设，进一步激发组织效能。公司通过强化人才引育机制，加快推进干部、专业技术技能、优秀青年人才三支队伍建设，报告期内新增高级职称（含正高）14 人，杭州市高层次人才 11 人，高水平技能人才 33 人，新设立国家级、省级博士后科研工作站，并获专项奖励和科研资助；通过进一步完善公司培训体系建设，积极开展中高层干部管理培训，加强后备人才梯队建设；通过深化产教融合、加强校企合作，联合浙江中医药大学重点建设浙江省现代（特色）产业学院—浙江中医药大学康恩贝中药学院，成功获批“省级重点支持现代产业学院建设点”；通过拓展多层次多元化激励，持续深化经理层任期制与契约化管理，优化核心人才薪酬分配方案，构建分层分类绩效考核体系和激励体系。公司还完成向以新进入本公司体系的下属两家公司核心骨干人员为主的共计 103 人授予 2022 年股票期权激励计划预留 752.5 万份股票期权的工作。
（六）聚焦主业发展，推进产业资源协同整合
报告期内，公司积极寻求产业链合作及投资并购机会，推进资源整合。完成出资 4亿元认购英特集团非公开发行股份 4,890 万股，并提名一名董事参与英特集团的治理，加强双方的产业协同；以 2.9 亿元作价挂牌转让参股公司珍视明公司 7.84%股权，助其加快发展和独立对接资本市场；以及加快对控股子公司全资化工作，完成对健康科技公司等 4 家下属子公司少数股权收购工作。公司持续实施“瘦身强体”行动，完成对 2 家子公司低效土地房产处置，盘活资金 6,500 余万元。
（七）安全合规护航，筑牢稳健发展压舱石
报告期内，公司继续着力抓好安全防线建设，为稳健发展筑牢根基。在安全生产方面，推动公司下属生产企业双重预防管控，持续提升企业危险源评估及管控措施的有效性；在质量管理方面，着力实施质量提升行动，优化质量工作制度机制，稳步提升质量监管效能，持续推进 QMS（质量管理体系）项目建设，QMS 系统一期涉及 2 家企业已上线运行。公司质量体系接受官方检查 48 次无严重缺陷，市场抽检均符合规定。公司坚持绿色发展，报告期内新增国家级绿色工厂 1 家、省级绿色工厂 3 家、省级节水型标杆
企业 2 家；在风险防控方面，持续开展全面风险管理，加强运营风险管控与隐患排查治理双重机制建设，进一步完善风险管理策略和解决方案。积极推进合规体系建设，加强财务、产业、法务、审计的协作配合机制和有效衔接，持续跟进各领域重大风险隐患并做好风险应对工作。
（八）加快数字化转型升级，赋能业务和管理创新
报告期内，公司根据康恩贝数字化转型规划，积极推进营销、人力资源及资产管理项目等数字化建设，取得较好成效。在数字化营销方面，各事业部积极布局新零售、新业务，加快推进营销模式数字化创新，举办各种市场营销活动如做优前列康“康康慢友圈”慢病数字管理平台、推动至心砃“康学苑”数字学术平台建设等。在数字化管理方面，公司积极推进一体化管控，人力资源管理平台项目、质量系统项目、资产管理项目各模块运行顺利。业务管理流程平台已实现对公司和下属单位的全覆盖，实现流程的全域贯通。ERP 系统一期完成公司子公司康恩贝中药、江西康恩贝、江西天施康上线运行，并启动化学药事业部二期 ERP 建设项目。主数据系统完成部署，实现 6 类主数据公司上下各级数据标准的统一，同时优化了康恩贝一体化网络安全防护体系。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年，公司董事会共召开 10 次会议。会议及时审议批准公司各项定期报告以及
根据有关制度需提交董事会审议的共计 38 项议案。公司董事会的有序运作和决策部署，保证了上市公司经营发展战略的推进和规范有序治理。
（二）董事会专门委员会的工作
2023 年，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会按照各自的职责开展工作，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。
董事会审计委员会在报告期内召开会议 4 次。负责公司内部与外部审计之间的沟通以及对公司审计工作的监督检查；审核公司定期报告财务信息及披露情况；对内部控制制度的健