嘉欣丝绸:2023年度股东大会律师见证法律意见书

浙江圣文律师事务所
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2023年度股东大会律师见证法律意见书
浙圣法字（2024）第02号
致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
浙江圣文律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列
席了于 2024 年 4 月 30 日下午在浙江省嘉兴市中环西路 588 号 22 楼会议室举行
的公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于2024年4月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。上公告了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、出席会议股东的登记方法、股东出席会议方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于2024年4月30日下午14：00在浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室召开；网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年4月30日9:15—15:00。
经核查，本次股东大会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
1．本次股东大会由公司董事会召集
2．出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计17人，代表股份
239,420,851股，占公司有表决权股份总数的42.75%。（注：截至股权登记日，公司回购账户上的股份数量为17,622,100股，在计算股东大会股权登记日的总股本时需扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为560,051,541股）。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份238,686,151股，占公司有表决权股份总数的42.62%；通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份734,700股，占公司有表决权股份总数的0.13％。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）12人，代表股份
7,979,220股，占公司有表决权股份总数的1.42%。
经核查，本次股东大会的召集人、出席股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,334,451 99.96% 86,400 0.04% 0 0%

其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
7,892,820 98.92% 86,400 1.08% 0 0%
表决结果：本议案获表决通过。
2.审议通过了《2023年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,334,451 99.96% 86,400 0.04% 0 0%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
7,892,820 98.92% 86,400 1.08% 0 0%
表决结果：本议案获表决通过。
3.审议通过了《2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,334,451 99.96% 86,400 0.04% 0 0%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
7,892,820 98.92% 86,400 1.08% 0 0%
表决结果：本议案获表决通过。
4.审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权 股份数（股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
239,420,851 100% 0 0% 0 0%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
7,979,220 100% 0 0% 0 0%

表决结果：本议案获表决通过。
5.审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：
同意