雄韬股份:2023年董事会工作报告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2023年董事会工作报告
2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，审慎、科学决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，全年组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1、《关于选举公司第五届董事会董事长
的议案》；
2、《关于选举公司第五届董事会专门委
员会委员的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》；
4、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
第 五 届 董 事 会 5、《关于聘任公司副总经理的议案》；
1 2023 年第一次会 2023 年 2 月 23 日 6、《关于聘任公司总工程师的议案》；
议 7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
8、《关于聘任公司董事会办公室主任、
证券事务代表及投资者关系经理的议
案》；
9、《关于聘任公司内部审计部门负责人
的议案》；
10、《关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
第 五 届 董 事 会 1、《关于拟与京山市人民政府签订
2 2023 年第二次会 2023 年 3 月 7 日 <5GWH 锂电池生产项目投资合同>的
议 议案》；
2、《关于开展外汇衍生品套期保值业务
的议案》；
3、《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的议案》。
1、《公司 2022 年度总经理工作报告》；
2、《公司 2022 年度董事会工作报告》；
3、《公司 2022 年度财务决算报告的议
案》；
4、《关于 2022 年度利润分配的议案》；
5、《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
6、《公司 2023 年一季度报告全文》；
7、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
8、《2023 年度公司日常关联交易预计情
况的议案》；
9、《关于续聘中勤万信会计师事务所
第 五 届 董 事 会 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
3 2023 年第三次会 2023 年 4 月 27 日 计机构的议案》；
议 10、《关于变更部分募集投资项目的议
案》；
11、《关于部分募投项目延期的议案》；
12、《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》；
13、《修订<募集资金管理制度>的议
案》；
14、《关于放弃全资子公司增资优先权
暨关联交易的议案》；
15、《关于会计政策变更的议案》；
16、《关于召开 2022 年年度股东大会的
议案》。
第 五 届 董 事 会 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补
4 2023 年第四次会 2023 年 7 月 7 日 充流动资金的议案》
议
1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘
要的议案》；
2、《关于 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于部分募集资金投资项目结项并
第 五 届 董 事 会 将节余募集资金永久性补充流动资金
5 2023 年第五次会 2023 年 7 月 28 日 的议案》；
议 4、《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》；
5、《关于公司符合 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票条件的议案》；
6、《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》；

第 五 届 董 事 会 1、 《公司2023年第三季度报告的议案》；
6 2023 年第六次会 2023年10月30日 2、《关于以集中竞价交易方式回购股份
议 方案的议案》。
第 五 届 董 事 会 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份
7 2023 年第七次会 2023 年 11 月 2 日 方案的议案》
议
1、《关于补选非独立董事候选人的议
案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
第 五 届 董 事 会 3、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
8 2023 年第八次会 2023 年 12 月 8 日 4、《关于制订<独立董事专门会议工作
议 制度>的议案》；
5、《关于修订公司董事会委员会相关治
理制度的议案》；
6、《关于召开 2023 年第四次临时股东