太原重工:太原重工2023年年度股东大会资料

太原重工股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
二○二四年五月十三日

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2023 年年度股东大会资料目录

会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会议程 ...... 3
议案一、2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二、2023 年度监事会工作报告 ...... 20
议案三、关于 2024 年全面预算的议案...... 25
议案四、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 28
议案五、关于 2023 年度财务决算的议案...... 29
议案六、关于 2023 年度利润分配的预案...... 33
议案七、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 ...... 34
议案八、关于续聘利安达会计师事务所的议案 ...... 35
议案九、关于修订《公司章程》的议案...... 37
会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主
持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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2023 年年度股东大会议程
会议召集人：公司董事会
时间：2024 年 5 月 13 日上午 9 时
地点：太原市小店区正阳街 85 号
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律
师等其他相关人员
会议议程：
一、宣布开会；
二、审议《2023 年度董事会工作报告》；
三、审议《2023 年度监事会工作报告》；
四、审议《关于 2024 年全面预算的议案》；
五、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
六、审议《关于 2023 年度财务决算的议案》；
七、审议《关于 2023 年度利润分配的预案》；
八、审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》；
九、审议《关于续聘利安达会计师事务所的议案》；
十、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
十一、通过监票人；
十二、投票表决；
十三、宣布投票结果；
十四、宣读投票结果形成的大会决议；
十五、律师发表法律意见；
十六、宣布散会。
议案一
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2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下：
一、公司经营情况
（一）2023 年公司经营情况回顾
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，更是公司脱困和转型相生相伴的一年。在百年未有之大变局加速演进的复杂环境下，公司以“五要、五抓、五建设”为抓手，坚决落实“产品一流、效率一流、效益一流、治理一流”的目标要求，全方位推动高质量发展，生产经营持续向好，技术创新显著增强，转型发展蹄疾步稳，精细管理提质增效，品牌形象明显提升。
1.深化改革激发动力，技术创新赋能发展
一是深化改革不断突破。国企改革三年行动长效机制稳步推进，公司治理体系和制度体系更趋完善；全面完成深化改革提质增效三年行动各项改革任务，公司运营效率、运营质量显著提升；
太原重工轨道公司“科改”专项行动改革任务评估工作全面完成，获得优秀评级，同时入选《改革创新》“科改示范行动”案例集丛书；公司入选国家级服务型制造示范企业，成为“山西制造”转型升级的亮丽名片。
二是制度流程更趋优化。持续调整和完善机构职责，企业运行更加顺畅高效；从生产制造、财务预算、质量管理、装备工程等方面入手，全年累计制修订各类制度108项，公司制度体系更趋完善；遵循“应上尽上”原则，对财务、项目、售后、采购等重点流程进行系统梳理、优化、简化，审批流程更加精简顺畅。
三是研发体系持续完善。充分发挥“一重点、一中心、多基地”技术研发体系优势，不断促进创新体系提档升级，国家级企业技术中心在2023年评价中再次获评“优秀”；充分发挥异地研发基地区位优势和技术优势，运用市场化机制引进高端创新人才，完成直臂高空作业平台、履带起重机等产品的研发设计工作。
四是技术攻关取得成效。开发出全球首款25吨甲醇随车起重机与8吨纯电随车起重机；大型顶装焦炉智能化设备完成远程“一键炼焦”功能，实现焦炉设备“无人值守、无人操作”；板材矫直机电液控制系统实现全自主开发，填补了中厚板材矫直机电液控制的空白；全面完成传动链动力学计算分析研究，掌握风电机组传动链机电耦合模型建模方法；车铲协同智能装载系统开发完成，产品智能化水平迈上新台阶。
五是科技创新成绩突出。公司成为全国唯一一家装备制造业
（重型机械）标准化试点企业。获得中国机械工业科技进步奖2项，山西省科技进步奖5项。“变频调速的矿用电铲挖掘作业系统及控制方法”荣获“中国专利优秀奖”，“大型矿用挖掘机远程操作智能化设计与应用”荣获首届全国机械工业产品质量创新大赛金奖。
2.精细管理扎实推进，提质增效成效显著
一是人力资源效率明显提升。按照“一人多岗、一岗多能”原则，通过职责与岗位匹配、人员与岗位匹配，实现人员与职责直接关联；进一步精简业务岗位、优化辅助岗位、整合操作岗位，人员效率显著提升；实施海外人员订货激励、科技SBU专项激励、营销清欠人员专项激励等多项激励政策，有效激发各类人员积极性与主动性。
二是精益生产不断优化。建立了“横向到边、纵向到底、斜向互补”的网格式生产计划体系，实现由项目到零件级、工序级的精细化管理；构筑起“总调度、分调度、运行调度”三级生产调度体系，全力协调公司内部资源和瓶颈环节；成立核电办，统筹核电项目推进；完成生产制造执行系统（MOM）上线部署，实现生产组织信息化管理水平质的跨越；压缩制造周期，以田湾8号机组、徐大堡4号机组为代表的核电环吊，台架作业时间由60天缩短至46天和40天，得到用户一致好评；以发运促生产，实现“上游产品按计划产出、下游现场及时收货”，完成“应发尽发、产成即发”目标；加强产品现场安调联动管理，主机产品安调周
期平均缩短10%。
三是外协外购持续进步。坚持“优先内部配套”原则，严格外协业务审核；强化内部生产任务和产能资源均衡调配，最大限度利用厂内资源，推进外协回归；明确供方准入、评价、淘汰机制，实现同类业务供应商共享共用，生产类外协供方145家，同比下降20%；通过深化战略合作、优化供应商结构、强化集中采购等方式，努力实现采购降本。
四是安环健工作扎实开展。全面推行自主隐患排查上报流程，持续强化各单位自主隐患排查与审核；组织完成公司安全生产、职业健康管理人员和主要负责人专项培训教育，对980名接害人员进行一级职业健康培训；持续推进安全生产标准化一级企业创建，开展自查整改和重大事故隐患专项排查整治工作，设备、设施本质安全水平进一步提升，职工作业环境进一步优化。
3.营销订货亮点纷呈，市场开拓成果丰硕
一是营销订货开启新局面。新成立电气智能化数字化SBU项目组、耐磨件营销SBU项目组，设置营销总监，全面协调业务、技术、营销，实现市场开拓从“单兵作战”向“铁三角”团队作战的转变；陆续签订全球最大5600mm矫直机、6.78米SCP一体机、4.5MW-5.0MW风电机组、风电齿轮箱、半移动破碎站等重大项目，行业影响力日益增强。全年完成订货115.8亿元，同比增长6%。
二是海外营销实现新突破。以国际化战略为引领，坚持走国际化发展道路，持续加大国际市场开发力度，不断完善海外营销
布局，深耕重点区域，起重机产品在巴西、非洲、北美市场实现零的突破，轨道交通、起重机、矿山、油膜等产品在“一带一路”沿线国家共同发力，全年实现出口订货27.7亿元，同比增长9%。
三是经营模式展现新面貌。建立全产品全生命周期服务体系，紧紧围绕客户需求，推进“制造+服务”一站式运营模式，实现三峡水电站、小浪底水电站运营维护、海南文昌发射基地设备建设、焦化超低排放改造、桥机远程智能化操作研发等项目订货；推广“产品+系统解决方案”的“一揽子”解决方案，提供标准化、菜单式服务，实现“电铲+220吨矿卡”、“转炉+冶金起重机”等项目订货。公司已发展成为能够为客户提供全方位、系统化解决方案的专业供应商。
4.质量体系不断完善，品牌形象持续提升
一是贯标行动效果明显。制订质量专业责任制评价办法，建立全方位的评价和考核体系；深入推进质量体系贯标实施方案，完成新成立子公司质量体系认证；开展质量“四个关口”检验标准化行动，针对19类产品制定994份检验规范，从规章制度、工艺规范和检验标准等方面完善质量管理体系，推进现场可视化管理。
二是六西格玛成功导入。实施六西格玛管理三年行动方案，完成了黑带、绿带人员的集中培训；依托六西格玛项目推动质量改进，实施“减少加工内孔余量”等管理提升项目。
三是质量管理屡获殊荣。“基于单件小批量产品制造的质量
管理实践”荣获“2023年全国质量标杆”，公司荣获“第二届太原市政府质量奖”；铸造起重机、城市轨道交通车辆用辗钢整体车轮顺利通过“山西精品”认证；矿用挖掘机、油膜轴承获评“用户满意四星级产品”。
5.财务管理不断夯实，风险防控持续强化
一是财务管理基础更加扎实。充分发挥财务