声迅股份:董事会决议公告

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-030
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于
2024 年 4 月 19 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 29 日在公
司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
《2024 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议、董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日