歌力思:第五届监事会第二次临时会议决议公告

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-008
深圳歌力思服饰股份有限公司
第五届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临
时会议于 2024 年 4 月 28 日下午 14:30 在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区
泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关
材料已于 2024 年 4 月 25 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监
事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过《2023 年度监事会工作报告》
同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过《2023年度财务决算报告》
1.公司2023年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
2.同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.公司 2023 年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
2.同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过《2024 年第一季度报告》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；季度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（五）会议审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，结合了公司所处行业的特点，并兼顾了公司股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定的发展；相关审议和决策程序依法合规。同意本次利润分配方案。
2.同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司已建立了完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效。
公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（七）会议审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。公司募集资金的存放及使用严格遵循有关规定，不存在违反相关法律、法规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（八）会议审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司因首次授予及预留授予股票期权的部分激励对象离职，以及 2023 年业绩未达到公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》首次授予及预留授予股票期权第一个行权期的行权条件，因此注销部分股票期权，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，该事项不会影响公司本次激励计划的继续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（十）会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依照有关规定进行合理的会计政策变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策和披露程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此我们同意本次会计政策变更事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（十一）会议审议通过《关于计提资产减值的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会
2024 年 4 月 30 日