森特股份:森特股份董事会2023年度工作报告

森特士兴集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。一、2023 年董事会和股东大会召开情况
（一）2023 年董事会召开情况
2023 年共召开董事会会议 5 次，审议通过了 35 项议案。会议的通知、召
集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案
1、《关于公司 2023 年度申请银行综合授
信额度的议案》
第四届董 通知日期： 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易额
1 事会第七 2022/12/22 公司会 度预计的议案》
次会议 开会日期： 议室 3、《关于公司部分募集资金投资项目延期
2023/1/3 的议案》
4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》
1、 《关于公司 2022 年度董事会工作报告
的议案》
2、 《关于公司独立董事 2022 年度述职报
告的议案》
3、 《关于公司董事会审计委员会 2022 年
第四届董 通知日期： 度履职情况报告的议案》
2 事会第八 2023/4/21 公司会 4、 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要
次会议 开会日期： 议室 的议案》
2023/4/28 5、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》
6、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报
告的议案》
7、 《关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案》

8、 《关于公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
9、 《关于 2023 年度公司董事及高级管理
人员薪酬方案的议案》
10、 《关于公司续聘会计师事务所的议
案》
11、 《关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》
12、 《关于公司 2023 年度对外担保额度
预计的议案》
13、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》
14、 《关于公司会计政策变更的议案》
15、 《关于公司章程修订的议案》
16、 《关于公司董事长代行总经理职责的
议案》
17、《 关于选举董事的议案》
18、 《关于公司 2023 年度第一季度报告
的议案》
19、《关于召开公司 2022 年年度股东大会
的议案》
1、《关于<森特士兴集团股份有限公司
2023 年股票期权和限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<森特士兴集团股份有限公司
2023 年股票期权和限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
通知日期： 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公
第四届董 2023/7/25 公司会 司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划
3 事会第九 开会日期： 议室 相关事宜的议案》
次会议 2023/7/31 4、《关于独立董事任期届满暨补选独立董
事的议案》
5、《关于公司追加 2023 年度对外担保额
度预计的议案》
6、《关于公司追加 2023 年度银行综合授
信额度的议案》
7、《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案》
第四届董 通知日期： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要
4 事会第十 2023/8/23 公司会 的议案》
次会议 开会日期： 议室 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存
2023/8/30 放与实际使用情况的专项报告的议案》

3、《关于调整 2023 年股票期权和限制性
股票激励计划激励对象首次授予激励对象
名单、授予权益数量及价格的议案》
4、《关于向 2023 年股票期权和限制性股
票激励计划激励对象首次授予股票期权和
限制性股票的议案》
第四届董 通知日期：
5 事会第十 2023/10/24 公司会 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
一次会议 开会日期： 议室
2023/10/30
（二）2023 年董事会召集股东大会情况
2023 年共召开股东大会会议 3 次，审议通过了 22 项议案。会议的通知、召
集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案
2023 年第 通知日期： 1、《关于公司 2023 年度申请银行综合授
1 一次临时 2023/3/2 公司会 信额度的议案》
股东大会 开会日期： 议室 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易额
2023/3/17 度预计的议案》
1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告
的议案》
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告
的议案》
3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要
的议案》
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的