江南水务:江南水务2023年年度股东大会会议资料

证券简称：江南水务 证券代码：601199
江苏江南水务股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月十五日

目 录

2023 年年度股东大会议程 ...... 3
2023 年年度股东大会须知 ...... 5
议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 16
议案三：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ...... 19
议案四：2023 年年度报告 ...... 26
议案五：关于公司 2023 年年度利润分配的预案...... 27
议案六：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬考核的议案...... 28
议案七：关于调整独立董事薪酬的议案...... 30
议案八：关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案...... 31
议案九：关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案...... 32
议案十：关于修订和制定公司部分治理制度的议案...... 33
议案十一：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案
...... 34
2023 年年度股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。
3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、主持人：董事长华锋先生。
三、参会人员签到、股东进行登记。
四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍参会人员。
五、推举监票人、计票人。
六、审议议案：
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告
4、2023 年年度报告
5、关于公司 2023 年年度利润分配的预案
6、关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
7、关于调整独立董事薪酬的议案
8、关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案
9、关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案
10、关于修订和制定公司部分治理制度的议案
11、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案

非表决事项：听取 2023 年度独立董事述职报告
七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。
八、股东及股东代理人进行现场表决。
九、休会等待网络投票表决结果。
十、宣布表决结果。
十一、江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、签署会议文件。
十三、主持人宣布会议结束。

2023 年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》、《江南水务股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
议案一：2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、公司制度相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控合规建设，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，进一步促进公司可持续发展。
一、2023 年度总体经营情况
报告期内，公司总资产 609,631.42 万元，同比增长 4.14%；归属于上市公司股
东的净资产 372,668.86 万元，同比增长 6.75%；实现营业收入 136,401.41 万元，
同比增长 7.57%；归属于上市公司股东的净利润 32,338.69 万元，同比增长 15.32%；扣除非经常性损益后的净利润 29,827.91 万元，同比增加 8.02%。
报告期内，供水量 26,185.78 万米 3，同比下降 2.22%；售水量为 23,597.42
万米 3，同比下降 2.71%；产销差率 9.88%；水质综合合格率 100%。自来水业务板块实现主营收入 60,555.74 万元，同比下降 2.70%，主要原因是经济下行，售水量下降。其中自来水销售收入 59,337.98 万元，运维服务收入 1,217.76 万元。
工程业务板块实现主营收入 52,784.32 万元，同比增长 17.38%，主要影响因素
有管道安装及改造工程、新建小区给水工程项目收入均有较大增长，分别贡献了20.94%和 4.85%的增长率，而农网改造及其他工程营收下降影响比率为 -5.87%
报告期内，污水处理处理量 947.99 万米 3，同比增长 28.96%；结算量 1,026.59
万米 3，同比下降 8.10%。排水业务板块实现主营收入 21,050.77 万元，同比增长
13.16%。其中污水处理业务收入2,619.73 万元,排水管网工程业务收入5,594.87 万元,排水管网设施运维业务收入 12,836.17 万元；对增长率的贡献分别为 0.39%、-4.52%和 17.29%。其中排水管网设施运维业务的增长原因是高源公司的运维服务期间同比多了 9 个月。
（一）业务板块提质增效，推进业务全面发展。
市政工程公司积极主动出击，参与市场竞争，组建外拓业务专班，参与工程市场招标项目，成功中标江阴市老城区控源截污水质消劣提升工程（四个标段）、城市建成区水质清劣提质工程（四位一体后整改工程），承接江苏富仁集团有限公司厂区道路及雨污水改造工程、申埠河沿线污染治理工程等外拓项目。恒通排水公司成功中标“璜土镇市政排水管网“四位一体”项目”、迎秀花园生活污水改造及市政污水管网修复及设施提标工程；签订了排水管网泵站养护合同和青阳镇属污水厂委托运行服务合同；南闸污水厂二期扩建工程污水处理构筑物、设备管线安装基本完成，目前已进入全流程试运行；智慧排水管理系统正式投入运行，通过物联监测等五大专业化模块，实现了对地下排水管网本体及运维的统一管理、统一监测，做到了计划性维护、信息化管理、移动化运行，在提升排水设施运行管理水平和工程施工质量的同时，提高了城市排水效率，改善了排水环境。华澄水润公司秉承“诚信经营、客户至上、追求卓越、合作共赢”的经营宗旨，以水务市场为导向，专注于各类物联网产品开发，以满足不断增长的数据化和智能化需求，研发公园直饮水、小区消防产管压力数据采集等项目。
（二）拓宽融资渠道，降低财务费用。
为满足公司经营发展资金需求，降低融资成本。经上海证券交易所“上证函
[2023]2415 号”文件批复核准，公司于 2023 年 9 月 1 日面向专业机构投资者非公开
发行总额不超过 6.00 亿元（含 6.00 亿元）的公司债券，票面利率为 3.10%；为节约
公司财务成本的支出，经公司审慎决策，按照德邦证券江南水务供水收费收益权资
产支持专项计划的约定，回购全部剩余优先级资产支持证券 A4、A5，计划于 2023 年10 月 10 日提前终止。
（三）优化战略布局，投资银行股权。
报告期内，公司优化行业布局，公司将持有的锦绣江南 48%股权转让给江阴市
华锐环境发展有限公司，不再持有锦绣江南的股权；退出福州清禹新能股权投资合伙企业（有限合伙）；转让江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业（有限合伙）份额并退出合伙企业；为进一步拓展业务布局，增强公司实力，优化公司产业结构的同时获取投资收益，更好地回报公司股东，公司投入不超过 6 亿元人民币自有资金购买“江银转债”并实施转股成为江阴银行股东，现持有“江阴银行”141,819,494 股股份。
（四）优化融合，科技创新添动能。
坚持以党建领航创新链，不断激发科技创新动能，将科技创新与企业发展紧密结合，着力构建企业产业化发展和科研成果转化应用平台，提升企业核心竞争力，激发高质量发展新动能。加快推进实施“智慧水务 2.0”、“智慧排水”的建设，依托数据平台，全面提升公司的运营能力和决策水平；报告期内，经过专家评审，公司吸泥行车智慧化研究项目、非开挖技术的试验与技术指南编写项目、肖山水厂二泵房节能技改方案研究项目等 5 项科研项目通过验收，累计 21 个科研项目在研发中；报告期内，公司取得了一种高效污泥制砖设备、一种供水管道用水质量监测装置、一种二次供水泵房智能监测设备等 27 个实用新型专利、新增报装综合管理系统软件V1.0、智慧水务平台 V1.0 2 项计算机软件著作权。华澄水润公司完成芙蓉湖、黄山湖等公园直饮水项目，为拓宽江阴高品质用水市场积累了宝贵经验；利用创客中心，开展漏损和污水厂智慧管控等技术交流活动，开阔了技术人员的视野和思路；积极参加上海水展、南理工（江阴）智