天津港:天津港股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

天津港股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 5 月 9 日下午 14：00
二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室
三、会议内容：
1.《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》
2．《天津港股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
3．《天津港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
4．《天津港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
5．《天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
6．《天津港股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
7．《天津港股份有限公司 2024 年度预算报告》
8．《天津港股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
9．《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员 2023 年度报酬结算的报告及 2024 年度薪酬计划》

天津港股份有限公司 2023 年年度报告及
天津港股份有限公司 2023 年年度报告摘要
各位股东：
公司2023年年度报告全文详见2024年3月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司2023年年度报告摘要详见2024年3月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
上述议案已经公司十届七次董事会和十届七次监事会会议审议通过，现提交公司2023年年度股东大会审议。
2024年5月9日

天津港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。现将 2023 年度董事会重点工作汇报如下：
一、2023 年公司主要经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下的关键之年。一年来，公司不断推动创新发展和提质增效，加快建设港口装卸领域领军企业和规范高效上市公司，持续呈现高质量发展态势。
2023 年公司完成货物吞吐量 4.45 亿吨，较同期增长 0.44%，完成年
度预算 4.45 亿吨的 100%。其中：集装箱吞吐量 2,002 万 TEU，较同期增
长 0.98%，完成年度预算 2,008 万 TEU 的 99.71%。收入实现 117.04 亿元，
较同期增长 8.15%，完成年度预算 92 亿元的 127.22%；利润总额 17.61
亿元，较同期增长 17.94%，完成年度预算 15.80 亿元的 111.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.82 亿元，较同期增长 32.60%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9.47 亿元，较同期增长 51.18%。
二、2023 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况及审议议案
2023 年，公司共召开十三次董事会会议，审议议案 46 项（详见下表），
全部获得通过。董事会审议决策事项主要包括以下几类：
1.定期报告事项，包括年度报告、季度报告和半年度报告等议案；
2.聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、职业经理人等高级管理人员，增补董事、专委会委员，选举董事长、副董事长的议案；
3.关联交易类议案；

4.公司重要管理制度议案，包括修订公司治理相关的各项制度办法等；
5.其他议案，包括 ESG 报告、召开股东大会、变更会计师事务所等议案。
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1.审议《天津港股份有限公司 2022 年年度报告》
2.审议《天津港股份有限公司2022年年度报告摘要》
3.审议《天津港股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告》
4.审议《天津港股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》
5.审议《天津港股份有限公司 2022 年度总裁工作报
告》
6.审议《天津港股份有限公司 2022 年度环境、社会
及公司治理（ESG）报告》
十届三次 7.审议《天津港股份有限公司 2022 年度内部控制评
1 3 月 23 日 价报告》
董事会 8.审议《天津港股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》
9.审议《天津港股份有限公司 2023 年度预算报告》
10.审议《天津港股份有限公司 2022 年度利润分配
预案》
11.审议《天津港股份有限公司关于召开 2022 年年
度股东大会有关事项的议案》
12.审议《天津港股份有限公司关于天津港财务有限
公司风险持续评估报告的议案》
13.审议《天津港股份有限公司关于增补董事的议
案》
十届四次 1.审议《天津港股份有限公司2023年第一季度报告》
2 董事会 4 月 27 日 2.审议《天津港股份有限公司关于会计政策变更的
议案》
3 十届四次 6 月 14 日 审议《天津港股份有限公司关于放弃天津港财务有
临时董事会 限公司优先购买权暨关联交易的议案》
4 十届五次 7 月 18 日 审议《天津港股份有限公司关于选聘职业经理人的
临时董事会 议案》
1.审议《天津港股份有限公司关于职业经理人 2020
年-2022 年任期内综合考核评价情况和续聘人选的
议案》
十届六次 2.审议《天津港股份有限公司关于聘任职业经理人
5 8 月 15 日 的议案》
临时董事会 3.审议《天津港股份有限公司关于续聘证券事务代
表的议案》
4.审议《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份
有限公司职业经理人经营业绩考核办法><天津港股
份有限公司职业经理人薪酬管理办法>的议案》

1.审议《天津港股份有限公司 2023 年半年度报告》
2.审议《天津港股份有限公司 2023 年半年度报告摘
要》
十届五次 3.审议《天津港股份有限公司关于天津港财务有限
6 8 月 23 日 公司风险持续评估报告的议案》
董事会 4.审议《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份
有限公司董事会授权管理办法>的议案》
5.审议《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份
有限公司深入推进 2023-2025 年全面合规风险防控
管理体系建设的实施意见>的议案》
1.审议《天津港股份有限公司关于沈虹女士辞去董
十届七次 事会秘书职务的议案》
7 9 月 25 日 2.审议《天津港股份有限公司关于聘任董事会秘书
临时董事会 的议案》
3.审议《天津港股份有限公司关于进行自动化场桥
采购项目暨关联交易的议案》
十届六次 1.审议《天津港股份有限公司2023年第三季度报告》
8 10 月 26 日 2.审议《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份
董事会 有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
十届八次 审议《天津港股份有限公司关于职业经理人 2022 年
9 临时董事会 11 月 6 日 度、2020-2022 任期经营业绩考核与薪酬核定结果的
议案》
十届九次 1.审议《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
10 临时董事会 11 月 14 日 2.审议《天津港股份有限公司关于变更会计师事务