上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

上海亚虹模具股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目 录

一、2023年年度股东大会会议须知......3
二、2023年年度股东大会会议议程 ......5三、2023年年度股东大会会议议案
议案一：《2023 年年度报告及摘要》......7
议案二：《2023 年度董事会工作报告》......8
议案三：《2023 年度监事会工作报告》......13
议案四：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》......15
议案五：《2023 年年度利润分配方案》......22
议案六：《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》......23
议案七：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》......25
议案八：《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》......26
议案九：《关于修订<公司章程>的议案》......27
上海亚虹模具股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。
一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东（或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
三、出席会议的股东（或其委托代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，凭相关证明文件办理签到登记（具体证明文件可查阅本次股东大会会议召开通知）。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权和表决权等各项法定权利，同时应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当在办理签到同时进行登记，由公司统一安排发言。股东临时要求发言或就相关事项提出质询的，应经大会主持人许可。股东应在与本次股东大会审议事项有直接关系的范围内展开发言或提问，语言表达应言简意赅，股东发言时间应不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。
五、为提高大会议事效率，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。本次大会对议案采用记名投票方式。
六、本次大会表决票清点工作由四人参加，包括监事代表、律师及出席股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。
七、合并统计现场和网络投票的表决结果后，由会议主持人当场宣布表决结果。

八、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东（或其委托代理人）发放礼品。
九、本次大会由上海君澜律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
上海亚虹模具股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 13 时 00 分
（二）现场会议地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
（三）会议主持人：董事长孙林先生
（四）出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2024 年 5 月 6 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
二、会议审议事项
1、2023 年年度报告及摘要；
2、2023 年度董事会工作报告；
3、2023 年度监事会工作报告；
4、2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告；
5、2023 年年度利润分配方案；
6、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案；
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；
8、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案。
三、会议议程
1、宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；
2、推选计票人、监票人，发放表决票；

3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；
4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
5、统计表决结果；
6、宣布表决结果（合并现场投票和网络投票）；
7、律师发表见证意见；
8、宣布会议结束。
议案一
2023 年年度报告及摘要
各位股东：
鉴于公司 2023 年年度报告及摘要，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及相关要求，公司已
经完成了 2023 年年度报告及摘要的编制。详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年年度报告》《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2024 年 5 月
议案二
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，切实履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，并积极推动公司法人治理机制的完善及内部控制制度的建设，保证公司董事会合法高效运作和科学有效决策。
公司全体董事均能够依照法律、法规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：
第一部分 2023 年工作回顾
2023 年国内外形势复杂多变、机遇与挑战同在。公司积极抢抓市场机遇,众志成城、齐心协力,稳定了公司业务基本盘。同时，公司着力整合供应链、优化库存管理和周转效率，进行技术和工艺升级、降本增效，努力持续为股东创造回报，具体如下：
一、经营业绩情况
2023 年度，公司实现营业收入 55,641.87 万元，同比下降 6.91%；实现归属
于上市公司股东的净利润 3,527.15 万元，同比增长 16.71%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 3,085.72 万元，同比增长 5.61%；经营活动产生现金流净额3,490.65 万元，同比下降 43.81%。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净
资产 50,094.58 万元，同比增长 4.43%；公司总资产 66,811.32 万元，同比增长
4.77%。
二、运营管理情况
2023 年，公司持续致力于提升制造技术、完善质量管理体系以及优化公司运营流程。重点改善公司治理结构，提高运营效率，并实施精细化管理策略。通过推动组织结构向扁平化转型，旨在激发员工的工作热情、积极性和创新能力。
在市场拓展方面，公司持续建设快速响应客户需求的体系，深化与现有客户的合作关系，并积极开拓新的市场领域，以此巩固并扩大我们的优质客户基础，增强公司在特定细分市场的竞争力。
此外，公司致力于提高采购、生产、销售和财务等关键业务环节的效率。通过整合和优化供应链管理，降低生产成本和管理开支，从而实现成本节约和效率提升。运营中持续识别供应链中的潜在节约空间，推动成本降低的项目实施，并开展协同采购活动，以持续优化成本结构，进一步提升公司的市场竞争力。
我们深知，企业的发展需紧密结合产业规律和市场特点。在制造业竞争激烈的环境中，公司将持续优化成本结构，并在巩固制造业企业基本功的同时，不断强化企业的核心竞争力，练好企业内功。道阻且长，行则将至，在 2024 年，公司全体成员将继续努力，砥砺前行，致力于为股东创造更加丰厚的回报。
三、2023 年度董事会运作情况
（一）董事会会议情况
全体董事均能积极勤勉地参与董事会工作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2024 年，公司董事会共召开 5 次会议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第四届董事会第 2023/03/27 审议通过了如下议案：
十四次会议 1、关于补选公司董事的议案；
2、关于补选公司董事会专门委员会委员的议案;
3、关于聘任证券事务代表的议案；
4、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第 2023/04/20 审议通过了如下议案：
十五次会议 1、公司 2022 年年度报告及摘要；
2、公司 2022 年度董事会工作报告；
3、公司 2022 年度总经理工作报告；
4、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；
5、公司独立董事 2022 年度述职报告；
6、公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告；
7、公司 2022 年年度利润分配方案；
8、公司 2022 年度内部控制评价报告；
9、关于续聘会计师事务所的议案；
10、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案；
11、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司
申请银行综合授信额度提供担保的议案；
12、未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）；
13、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案；
14、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案。
第四届董事会第