曲江文旅:西安曲江文化旅游股份有限公司日常关联交易公告

西安曲江文化旅游股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司
利益，日常关联交易不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
公司主营业务为：景区运营管理、策划、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化创意旅游商品、园林绿化、旅行社及体育项目等。2023 年度，公司及下属企业为正常开展经营活动，与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司(公司关联方，以下简称：大明宫集团）及其控制的下属公司，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资集团）及其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺集团）及其控制的下属公司，西安曲江渼陂湖投资建设有限公司（2023 年公司关联方，以下简称：渼陂湖投资公司）等之间发生的日常关联交易，详情如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《公司
关于日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决，由其余 4 名非关联董事表决，表决结果全票通过。公司将召开股东大会审议日常关联交易的议案，关联股东将回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 上年（前次） 上年（前次）实
类别 关联人 预计金额 际发生金额
（元） （元）
向关 旅游投 西安鑫正实业有限公司 - 11,238.73
联人 资集团
购买 及其下 小 计 - 11,238.73
原材 属公司
料、 西安市新华书店有限公司 10,000 1,126.40
商品
合 计 10,000 12,365.13
西安爱乐剧院管理有限公司 97,296.51
文化集 西安交响乐团有限公司 371,100 15,444.76
团及其
下属公 西安曲江国际会展投资控股有限公司 34,339.82
司
向关 小 计 371,100 147,081.09
联人 大明宫
销售 集团及 西安曲江大明宫投资（集团）有限公司 - 2,775.22
产品 其下属
商品 公司 小 计 - 2,775.22
旅游投 西安曲江旅游投资（集团）有限公司 - 327.43
资集团
及其下 小 计 - 327.43
属公司
西安演艺集团及其下属 11,000 0.00
合 计 382,100 150,183.74
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 2,835,768.75
西安丝绸之路国际电影节有限公司 656,934.35
西安金悦隆旅游开发有限责任公司 1,462.49
西安曲江大秦帝国影业投资有限公司 96,677.36
西安大通务本商业运营管理有限公司 281,886.79
西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司 707,466.02
向关 文化集 西安曲江秦汉唐文化商业有限公司 49,631.12
联人 团及其 38,555,400
提供 下属公 西安曲江城市产业供应链管理有限公司 384,553.32
劳务 司
西安曲江文化产业私募基金管理有限公司 83,137.65
西安曲江影视投资（集团）有限公司 533,888.15
西安曲江出版传媒投资集团有限公司 240,343.04
西安曲江国际会展（集团）有限公司 890,996.64
西安曲江国际会展投资控股有限公司 1,231,160.83
西安曲江文化产业风险投资有限公司 166,997.17

西安爱乐剧院管理有限公司 16,528.30
西安曲江丰欣置业有限公司 361,734.75
西安曲江文化演出（集团）有限公司 170,484.94
西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司 960,445.41
西安曲江新宿置业有限公司 1,784.07
西安曲江文化产业资本运营管理有限公司 1,059,745.83
西安西马汇跑赛事运营有限公司 152,907.43
西安曲江体育集团有限公司 312,547.96
西安曲江中文共创教育科技有限公司 943.40
西安唐悦里商业运营管理有限责任公司 13,841.51
小 计 38,555,400 11,211,867.28
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司 491,567.94
西安曲江大明宫建设开发有限公司 488,526.06
西安曲江大明宫置业有限公司 404,570.16
大明宫 16,353.98
集团及 西安曲江大明宫体育文化产业发展有限公司 2,130,600
其下属 121,207.75
公司 西安曲江大明宫文化商业发展有限公司 221,448.96
西安曲江文化园林有限公司 22,886.28
西安曲江大唐城市运营服务有限公司