宝明科技:2023年度董事会工作报告

深圳市宝明科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作。根据公司发展战略，积极拓展业务，推动公司可持续发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定的经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势，加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力。截至 2023 年末，公司资产总额为251,118.88 万元，同比增加 21.21%；归属于上市公司股东的净资产为 80,214.47万元，同比下降 12.66%。报告期内，实现营业收入 132,063.68 万元，较上年同期增长 40.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,385.24 万元，较上年同期减亏 44.54%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会会议，对公司各
类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2023 年度共召开了 8 次会议，现将各次会议和审议通过的议案报告如下：
序 召开时间 会议届次 议案
号
1、关于拟签署投资协议并设立子公司的议案
1 2023 年 1 第四届董事会第三
月 16 日 十次（临时）会议 2、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的议案
2023 年 3 第四届董事会第三
2 月 28 日 十一次（临时）会 1、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
议
1、关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议
案
2、关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议
案
3、关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的
议案
4、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要的
议案
6、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年
薪酬情况及 2023 年薪酬方案的议案
8、关于确认公司 2022 年度日常关联交易并预
2023 年 4 第四届董事会第三 计 2023 年度日常关联交易的议案
3 月 27 日 十二次会议 9、关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案
10、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报
告》的议案
11、关于公司《2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况专项说明》的议案
12、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
13、关于会计政策变更的议案
14、关于前期会计差错更正的议案
15、关于公司及子公司向银行等金融机构申请
综合授信或贷款并相互提供担保的议案
16、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
17、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨
序 召开时间 会议届次 议案
号
回购注销部分限制性股票的议案
18、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
19、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
1、关于董事会换届选举的议案
2023 年 8 第四届董事会第三 2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
4 月 14 日 十三次（临时）会 并办理工商变更登记的议案
议 3、关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东
大会的议案
5 2023 年 8 第四届董事会第三 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
月 29 日 十四次会议
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委
员的议案
3、关于聘任公司总经理的议案
6 2023 年 8 第五届董事会第一
月 30 日 次会议 4、关于聘任公司副总经理的议案
5、关于聘任公司财务总监的议案
6、关于聘任公司董事会秘书的议案
7、关于聘任公司证券事务代表的议案
2023 年 第五届董事会第二 1、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
7 10 月 30 次会议 2、关于注销控股子公司宝美电子相关事项的议
日 案
1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
8 2023 年 第五届董事会第三 2、关于修订公司相关治理制度的议案
12 月 1 日 次会议
3、关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东
大会的议案
（二）董事会执行股东大会决议情况
2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 3 次，董事会严格执行股东大会决议和股东大会授权的事项。现将各次会议 和审议通过的议案报告如下：
序号 时间 届次 议案

1 2023 年 2 2023 年第一次 1、关于拟签署投资协议并设立子公司的议案
月 1 日 临时股东大会
1、关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
6、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
7、关于公司董事、监事