天亿马:2023年度董事会工作报告

广东天亿马信息产业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位董事：
我受董事会的委托，向董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2023 年，公司围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的
市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有
序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，勤勉尽责，认真履职，
完善公司规范化建设，推动了公司健康发展。
报告期内，公司实现主营业务收入 410,009,814.78 元， 同比下
降 6.65%； 归属于上市公司股东的净利润为 6,389,000.49 元， 同比
下降 83.85%；总资产 1,044,326,703.01 元，归属于上市公司股东的
所有者权益 831,728,011.51 元，每股净资产 12.37 元。
2023 年，董事会共召开 12 次董事会会议,具体如下：
1.2023 年 2 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》《关于子公司申请综合授信额度
并由公司为其提供担保的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于回购公司股份方案的议案》《关于
提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
2.2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开
公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
3.2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2022 年
度董事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事及高级管理人
员 2023 年度薪酬待遇方案的议案》《关于预计 2023 年度日常性关联
交易的议案》《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保
的议案》《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的
议案》《关于<公司 2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议
案》《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》《关于<公司内部控制有效性的自我评价报告>及<公司内部控制有
效性的自我评价报告鉴证报告>的议案》《关于<2022 年度财务审计报
告>的议案》《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；
4.2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
5.2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过
《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
6.2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》
《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》《关于全
资子公司购买房产的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于<广东天亿马信息产业股
份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） >及其摘要的议案》《关于
<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计
划有关事项的议案》《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》；
7.2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过
《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案修订稿） >及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿） >的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工
持股计划（草案修订稿） >及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息
产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；
8.2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过
《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》
《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
9.2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过
《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
10.2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；
11.2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通
过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》《关于拟变更会计师事
务所暨聘任 2023 年度审计机构的议案》《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关
于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》；
12.2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通
过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》《关于子
公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》《关于提请召开公
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》有关法律法规以
及监管部门、交易所相关规定和要求，规范运作，健全完善公司的法
人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况与各规范性文件的
规定和要求基本相符。
2024 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作
思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应
对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项
工作目标，实现公司稳步健康发展。广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日