今创集团:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-010
今创集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第
五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事
务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月脱钩改制为上海上
会会计师事务所有限公司，2013 年 12 月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。
合伙人数量：2023 年末 108 人。
注册会计师人数：2023 年末注册会计师 506 人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023 年末 179 人。
3、业务规模
最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入 7.06亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。
2023 年度上会为 68 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 0.69 亿元，涉
及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。
4、投资者保护能力
上会购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年因中州期货有限公司民事诉讼案件，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年审结，已执行完毕。
5、独立性和诚信记录
上会近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。上会近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
何时开始 近三年签
何时成为 何时开始 何时开始 为本公司 署或复核
项目 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 提供审计 上市公司
师 公司审计 业 /复核服 审计报告
务 情况
项目合伙人 唐家波 2004 年 2010 年 2010 年 2020 年 2 家
签字注册会计师 付瑞生 2017 年 2018 年 2018 年 2018 年 -
项目质量控制复 张骏 2004 年 2006 年 2004 年 2024 7 家
核人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人唐家波，拟任质量控制复核人张俊，拟任签字注册会计师付瑞生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2023 年度财务报告审计费用为人民币 135 万元（含税），内部控制审计费用
为人民币 22 万元（含税），审计费用合计 157 万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。
2022 年度财务报告审计费用为人民币 135 万元（含税），内部控制审计费用
为人民币 22 万元（含税），审计费用合计 157 万元（含税）。2023 年度审计费用
与 2022 年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司 2023 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
为此，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日