康泰医学:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-027
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年
4 月 16 日通过邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日