利尔化学:董事会决议公告

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-014
利尔化学股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年
4 月 20 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会
议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2024 年第一季度报告》。
《公司 2024 年第一季度报告》刊登于 2024 年 4 月 29 日的中国证
券报和巨潮资讯网。
2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《会
计师事务所选聘制度》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，会议同意制定《会计师事务所选聘制度》，并全文
刊登于 2024 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日