淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临 2024-035
淮北矿业控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,902,862,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.6527
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生和半数以上董事推举的董事兼总经理葛春贵先生共同主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事周四新先生、独立董事黄国良先生因工
作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议。3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,371,305 99.9742 76,150 0.0040 414,600 0.0218
2、 议案名称：公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,295,005 99.9702 154,550 0.0081 412,500 0.0217
3、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,859,005 99.9998 3,050 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,372,605 99.9742 74,8500.0039 414,600 0.0219
5、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,372,605 99.9742 74,8500.0039 414,600 0.0219
6、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 195,915,455 71.6309 77,589,205 28.3682 2,100 0.0009
7、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,647,896 99.9887 214,159 0.0113 00.0000
8、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,856,905 99.9997 5,150 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,856,805 99.9997 3,150 0.0001 2,100 0.0002
10、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,828,221,870 96.0774 74,638,085 3.9224 2,100 0.0002
11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,902,436,905 99.9776 423,050 0.0222 2,100 0.0002
12、 议案名称：关于修订《公司关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,828,221,870 96.0774 74,638,085 3.9224 2,100 0.0002
13、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,828,221,870 96.0774 74,638,085 3.9224 2,100 0.0002
14、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,828,221,870 96.0774 74,638,085 3.9224 2,100 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
15.00 关于提名公司独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 姚圣 1,897,599,401 99.7234 是
15.02 王敏 1,901,591,015 99.9332 是
15.03 李桂臣 1,898,286,187 99.7595 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 公司 2023 年度利润 299,823,710 99.9989 3,050 0.0011 0 0.0000
分配方案
6 关于 2024 年度日常 195,915,455 71.6309 77,589,205 28.3682 2,100 0.0009
关联交易预计的议案
关于 2024 年度向金
7 融机构申请综合授信 299,612,601 99.9285 214,159 0.0715 0 0.0000
的议案
8 关于调整公司独立董 299,821,610 99.9982 5,150 0.0018 0 0.0000
事薪酬的议案
15.01 姚 圣 294,564,106 98.2447
15.02 王 敏 298,555,720 99.5760
15.03 李桂臣 295,250,892 98.4738
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 9 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的除第9项议案外的其余14项议案均为