德邦科技:烟台德邦科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-030
烟台德邦科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议，本次会议已
于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：
审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容公允地反映了公司
2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司监事会
2024 年 4 月 27 日