中瓷电子:董事会决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-015
河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2024年4月15日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知。本次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
公司现任独立董事石瑛、李有星、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科
技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理根据 2023 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为基准
日，对公司 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见
的审计报告，经审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 72.54 亿元，
归属于上市公司股东的净资产 56.19 亿元，2023 年全年实现营业收入 26.76 亿元，
净利润 5.69 亿元。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告议案》
《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。
本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的报告》中信证券股份有限公司、中航证券有限公司受公司委托分别出具的《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下制定。公司 2023 年度利润分配方案为：公司以总股本 322,180,614 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
3.9 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利
润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司 2023 年未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司委托大华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行核查并出具《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制审计报告》《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
（十五）审议通过《公司 2023 年内部控制规则落实自查表》
公司董事会对公司内部控制情况进行了全面深入的检查，对公司截至 2023年 12 月 31 日内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，拟定及填写了《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表》。同时，公司委托中信证券股份有限公司、中航证券有限公司分别对公司内部控制情况进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
（十六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》
《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情
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