宏景科技:独立董事述职报告(黄文锋)

宏景科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人黄文锋作为宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见以及事前认可意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人专业背景、主要工作履历以及兼职情况
本人黄文锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
注册会计师。
主要工作履历为：1985 年 7 月至 1991 年 7 月任安徽怀宁县总铺中学教师；
1994 年 8 月至 2000 年 7 月任茂名学院教师；2001 年 8 月至 2004 年 7 月任广东
金融学院教授；2005 年 8 月至今任暨南大学教授；2019 年 12 月至今任宏景科技
独立董事。
截至报告期末，本人兼任芜湖康卫生物科技有限公司董事、深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事、深圳云里物里科技股份有限公司独立董事。本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规有关独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
2023 年度，公司召开董事会会议 5 次，本人无缺席或委托其他董事出席董
事会的情况。本着勤勉尽责的态度，本人在会议召开前认真阅读董事会会议资料，
在会议期间参与议案的讨论，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、谨
慎、客观地行使表决权。2023 年度，对出席的董事会的全部议案均投赞成票，没
有反对和弃权的情况发生。
2023 年度，本人出席董事会会议的具体情况如下：
应参加董事 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两
姓名 会次数 数 出席次数 数 缺席次数 次未亲自出
席会议
黄文锋 5 0 5 0 0 否
（二）出席股东大会情况
2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人作为公司独立董事，出席了 2 次
股东大会。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》及有关制度的要求，履行
了相应职责：
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作制度》
《审计委员会工作细则》的规定履行职责，主持审计委员会会议，审核内部审计
机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，对定期报告、内部审计、财务会计
报告等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况
和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真
审计的情况下及时提交审计报告。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参加委员会会议，对
董事及高级管理人员的薪酬制度进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇

报并进行考核。
（四）独立董事专门会议履职情况
依据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司内部制度，为保障中
小投资者利益，2023 年度公司共召开一次独立董事专门会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，确保公司闲置募集资金的高效管理和超募资金使用的合法合规。
（五）行使独立董事职权的情况
在 2023 年度，我们积极行使了以下主要职权：（1）积极参与董事会决策，
审慎对待全体审议事项，并对所议事项发表明确意见；（2）对各专门委员会及独
立董事事前审核事项中有关上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督；（3）对上市公司经营发展提供专
业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。
根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人发表同意独立意见的事项如下所示：
序号 召开日期 会议届次 发表的同意独立意见
关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意
见
关于续聘公司 2023 年会计师事务所的独立意见
关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独
立意见
2023 年 第三届董事会 关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构
1 4 月 24 日 第六次会议 的独立意见
关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见
关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的独立意见
关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的
独立意见
关于公司对外担保情况的专项说明的独立意见
关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
2023 年 第三届董事会 独立意见
2 8 月 28 日 第八次会议 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情
况的专项说明的独立意见
2023 年 第三届董事会 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
3 11 月 28 日 第十次会议 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
报告期内，本人发表同意事前认可意见的事项主要有：
序号 召开日期 会议届次 发表的同意事前认可
2023 年 第三届董事会 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前认可意见
1 4 月 24 日 第六次会议 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事前认
可意见
2023 年度，未出现需要我们行使以下特别职权的事项：（1）独立聘请中介机
构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提议召开临时
股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况
2023 年度，本人与公司内部审计部门、财务部门及负责公司审计业务的会
计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员和财务人员业务知识、财
务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正，确保各定期报告中财务报表数据的真实性、客观性
和有效性。
报告期内，未出现需要独立聘请外部审计机构和咨询机构、提议聘用或解聘
会计师事务所或公司财务负责人的事项。
（六）保护中小股东权益方面所做的工作
1、加强与公司中小股东的沟通。本人作为独立董事，通过出席公司股东大
会、参加业绩说明会及其他活动，广泛听取股东特别是中小股东的意见，通过媒
体报道和各类市场中介持续关注投资者及其他市场主体对公司的评价，并及时与
公司就重点关注事项进行深度沟通。
2、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的
经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2023 年度的信息披露工作。
4、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律