新点软件:新点软件2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688232 证券简称：新点软件
国泰新点软件股份有限公司
2023年年度股东大会
会 议 资 料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 10
议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 13
议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 14
议案五：关于 2023 年年度利润分配方案的议案 ...... 15
议案六：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 .... 16
议案七：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案 ...... 20
议案八：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案 ...... 21
国泰新点软件股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国泰新点软件股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）中规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。会议开始后，会议登记应当终止。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责会议相关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议现场谢绝录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，在签到时先向大会工作人员进行登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）的发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言时间不宜超过 5 分钟。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
六、本次会议由公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东（或股东代理人）不得参加计票、监票；表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

国泰新点软件股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14时00分
（二）现场会议地点：江苏省张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）与会人员：股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）宣读会议须知
（四）介绍到会律师名单
（五）宣读会议议案
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
6、《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
7、《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）公司董事、监事、高级管理人员回答

（八）宣布现场到会的股东及股东代理人人数，及其所持有的表决权数量
（九）推举计票人、监票人
（十）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（十一）统计表决结果
（十二）宣读会议表决结果和股东大会决议
（十三）见证律师宣读法律意见书
（十四）签署相关会议文件
（十五）主持人宣布现场会议结束

议案一：关于2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《国泰新点软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的要求，从切实维护公司和全体股东的利益出发，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司持续健康发展。现将2023年度公司董事会工作情况报告如下：
一、2023年度主要经营情况
2023年度，公司实现营业收入244,119.19万元，下降13.56%；归属于母公司所有者的净利润19,476.15万元，同比下降66.00%；2023年末，公司总资产680,229.22万元，比期初下降1.25%；
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会共召开了4次会议，严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定的要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体情况如下：
会议届次 会议时间 审议通过议案
1、《关于2022年度总经理工作报告的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》
5、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
第二届董事会 7、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
第二次会议 2023/4/12 8、《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
9、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
的议案》
10、《关于确认2022年度董事薪酬的议案》
11、《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
15、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
16、《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报
规划的议案》
17、《关于聘任高级管理人员的议案》
18、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
第二届董事会 2023/4/27 1、《关于2023年第一季度报告的议案》
第三次会议
第二届董事会 1、《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
第四次会议 2023/8/24 2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
1、《关于2023年第三季度报告的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
第二届董事会 2023/10/26 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
第五次会议 案》
5、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易
的议案》
6、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
7、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范。公司董事勤勉尽责，没有缺席情况。在董事会各次会议上，董事仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题讨论，关注全体股东合法利益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行董事职责。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集并组织了1次年度股东大会和1次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了股东大会决议的相关事项。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司