道恩股份:监事会决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-047
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公
司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日