华胜天成:2023年年度股东大会会议资料

北京华胜天成科技股份有限公司
2023年年度股东大会资料
股票代码：600410
二〇二四年五月
一、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
三、会议出席对象
1、在股权登记日 2024 年 5 月 9 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午
收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、现场会议议程（开始时间 2024 年 5 月 16 日 13:30）
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、介绍出席现场会议人员
3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
4、审议议案，并请股东提问
5、股东投票表决
6、统计表决结果
7、宣布表决结果及股东大会决议
8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
9、会议主持人宣布现场会议结束
五、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
3、其他相关内容请查阅公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站刊
登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

议案一《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
各位股东及股东代表:
2023 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。2023 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2023年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表予以审议。

议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表:
公司董事会在 2023 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、公司报告期内经营情况的讨论与分析
关于“一、公司报告期内经营情况的讨论与分析”，请参考公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年年度报告的正文部分。
二、 董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 会议决议
2023年第一次临 2023年3月 审议通过了：《关于发行知识产权资产支持计划的议案》
时董事会 7 日
第七届董事会第 2023年4月 审议通过了：一、《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
六次会议 26 日 二、《公司 2022 年度董事会工作报告》
三、《公司 2022 年度总裁工作报告》
四、《公司 2022 年度财务决算报告》
五、《公司 2022 年度利润分配的议案》
六、《独立董事 2022 年度述职报告》
七、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
八、《公司 2022 年度内部自我控制评价报告》
九、《关于续聘会计师事务所的议案》
十、《关于公司日常关联交易预计的议案》
十一、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
十二、《关于公司 2023 年度最高融资额度的议案》
十三、《公司关于会计政策变更的议案》
十四、《关于聘任证券事务代表的议案》
十五、《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬发放情
况的议案》
十六、《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
十七、《2023 年第一季度报告》
十八、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023年第二次临 2023年5月 审议通过了：《关于以自有资产抵押向中国光大银行北京
时董事会 31 日 分行申请授信额度的议案》
2023年第三次临 2023年7月 审议通过了：《关于为公司申请 1.5 亿元银行授信提供反
时董事会 26 日 担保的议案》
第七届董事会第 2023年8月 审议通过了：《<2023 年半年度报告>全文及摘要》
七次会议 24 日
2023年第四次临 2023 年 10 审议通过了：《2023 年第三季度报告》
时董事会 月 25 日
2023年第五次临 2023 年 12 审议通过了：《关于向建设银行深圳分行申请专项贷款额
时董事会 月 25 日 度的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 2 次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。
（三）董事会各委员会的工作情况
1、审计委员会的履职情况(参考《董事会审计委员会2023年度履职情况报
告》)
2、薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上海证券交易
所有关规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》以及《公司薪酬福利政策》的有关规定，2023 年进行了卓有成效的工
作，对公司的发展起到了积极的推动作用，薪酬与考核委员会会议召开情况
如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2023 年 4 月 18 日 会议审议通过如下议案：《公司董事 全体委员一致通过该项议
和高级管理人员 2022 年度薪酬发放 案并同意提交公司董事会
情况的议案》 审议。
3、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势，在综合考虑公司的发展历史以及现状的前提下，以公司整体战略布局为指导，为公司的投资、业务进行专项指导，提供宝贵建议。战略委员会会议召开情况如下：
召开日期 会议内容 重要意见和建议
2023 年 3 月 7 日 会议审议通过如下议案：《关于发 全体委员一致通过该项议案并
行知识产权资产支持计划的议 同意提交公司董事会审议。
案》

2023 年 4 月 18 日 会议审议通过如下议案：1、《关于 全体委员一致通过该项议案并
2022 年战略部署总结汇报议案》 同意提交公司董事会审议。
2、《关于增加营业范围并修订公
司章程的议案》
（四）董事履职情况
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数
数 议
王维航 否 7 7 1 0 0 否 2
申龙哲 否 7 7 1 0 0 否 2
代双珠 否 7 7 2 0 0 否 2
连旭 否 7 7 1 0 0 否 2
刘松剑 否 7 7 3 0 0 否 2
崔晨 否 7 7 4 0 0 否 2
尤立群 是 7 7 0 0 0 否 2
刘笑天 是 7 7 0 0 0 否 2
赵进延 是 7 7 0 0 0 否 2
请各位股东及股东代表予以审议。

议案三《公司 20