西大门:第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-015
浙江西大门新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 17 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见于公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。（公告编号：2024-017）
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
年 12 月 28 日 202024 年 4 月 25 日