三木集团:监事会决议公告

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-18
福建三木集团股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议
通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月
23 日以通讯会议的方式召开。会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
公司监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，2023 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-319,021,964.85 元，期末未
分配利润为 6,194,353.40 元。截至 2023 年 12 月 31 日，期初母公司未分配利润
为-125,897,022.05 元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金，期末母公司未分配利润为-154,372,349.90 元。

由于公司 2023 年度母公司未分配利润仍为负数，公司 2023 年度利润分配预
案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，未发现公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷；2、报告期内，未发现有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。因此，我们同意《公司 2023 年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
监事会认为：公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日