当升科技:第五届董事会第二十八次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-045
北京当升材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月
18 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年第一季度报告》
董事会经审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关财务信息也已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。
《2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下称“财政部”）颁布了
《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），根据上述会计准则要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财
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务状况产生重大影响。
《 关 于 变 更 会 计 政 策 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日