奥联电子:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-013
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4 月 22 日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日以现场投票、网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：股东大会
召开日的深交所交易时间，即 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 √
议案》
5.00 《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
1、公司 2023 年度独立董事吴海鹏先生、孙柏刚先生和何晓云女士向董事会
提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
2、议案 7《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、本次股东大会所有议案已由 2024 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会
第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。
具体内容详见2024年4月24日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com)的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在 2024 年 5 月 13 日 17:00 前传真或送达至公司董事会办公室，信封上
注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会办公室，邮编：211100
2、现场登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）
3、现场登记地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：姜红
联系电话：025-52102633
联系传真：025-52102616（传真函上请注明“股东大会”字样）
2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票时间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人
/本单位出席南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的 同 反 弃
栏目可以投 意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专 √
项报告>的议案》
5.00 《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
委托期限： 自签署本授权委托日起至本次股东大会结束
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
附注：
1、授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，
并且只能选择一项，多选视为无效委托，不选视为全权委托。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件二：
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号 姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股
东盖章
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 13 日 17:00 之前送达、邮寄或
传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350585”，投票简称：“奥联投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票