沙河股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-15
沙河实业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日9:15—9:25、9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 83,538,190 股，占
公司有表决权股份总数的 34.5133％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,398,070 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0423％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,140,120 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4710％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 1,202,120 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4966％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0256％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,140,120 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4710％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
82,723,270 99.0245％ 784,920 0.9396％ 30,000 0.0359％

2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
387,200 32.2098％ 784,920 65.2946％ 30,000 2.4956％
2.《关于公司 2023 年度利润分配及分红派息的预案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
82,640,870 98.9259％ 897,320 1.0741％ 0 0.0000％
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
304,800 25.3552％ 897,320 74.6448％ 0 0.0000％
3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
82,723,170 99.0244％ 784,920 0.9396％ 30,100 0.0360％

2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
387,100 32.2014％ 784,920 65.2946％ 30,100 2.5039％
4.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
82,723,170 99.0244％ 784,920 0.9396％ 30,100 0.0360％
2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
类型 同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
387,100 32.2014％ 784,920 65.2946％ 30,100 2.5039％
5.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
1）总表决情况：
类型 同意 反对