合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-019
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议经全体监事同意，于 2024 年 4 月 23 日上午 11 时 00 分在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等
方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中汪海明先生以通
讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经审议，公司监事会认为：
本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和 全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
经审议，公司监事会认为：
1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；
2、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，公司监事会认为：
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有 关规定，能够更加公允、真实地反映公司资产状况，审议程序合法。因此，我们 一致同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，公司监事会认为：
公司预计 2024 年度日常关联交易事项，系正常生产经营所需，定价原则公
允、合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 我们一致同意本次日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议并通过《关于追认关联交易的议案》
经审议，公司监事会认为：
本次关联交易是公司经营的合理安排，是在公平、公正、公开的基础上进行 的市场化商业交易行为。鉴于本次交易已实施完毕，交易遵循了公平、公正的原 则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公 司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议并通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议并通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2024 年 4 月 24 日