渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2023年度股东大会会议材料

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
2024 年 5 月 10 日

渤海轮渡集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
会议主持人：吕大强董事长
会议参加人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
序号 会 议 内 容
一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二 推选现场投票监票人、计票人
三 会议审议事项
1 《2023 年度董事会工作报告》
2 《2023 年度监事会工作报告》
3 《2023 年度独立董事述职报告》
4 《2023 年度财务决算报告》
5 《2024 年度财务预算报告》
6 《2023 年年度报告及摘要》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
9 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
15 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
16 《关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划
的议案》
17 《关于 2024 年内现金分红的议案》
18 《关于选举董事的议案》
19 《关于选举独立董事的议案》
四 议案审议表决及现场沟通
五 宣布现场投票和网络投票表决结果
六 董事会秘书宣读本次股东大会决议
七 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
渤海轮渡 2023 年年度股东大会
议案 1
渤海轮渡集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，充分发挥董事会应有的作用，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2023年的工作情况报告如下：
一、公司经营情况
2023 年，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，
公司围绕 2023 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，保持战略定力，坚定必胜信心，砥砺前行，克服诸多困难挑战，应对各种复杂局面，保持了健康稳定发展的良好态势。
2023 年，公司实现营业收入 18.40 亿元，同比增长
40.77%；实现利润总额 4.08 亿元，同比增长 54.78%；实现归属于上市公司全体股东的净利润 2.50 亿元，同比增长54.43%。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议情况及决议情况
2023 年，董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》
的规定，共召开董事会 9 次，审议议案 39 项。本年度董事
会会议召开情况及审议内容如下：
届 次 召开日期 审议情况
第五届董事会 2023 年 1 月 9 日 审议通过《关于拟处置“渤海金珠”“渤海银
第三十四次会议 珠”轮的议案》
审议通过以下议案：
1.《2022年度总经理工作报告》
2.《2022年度董事会工作报告》
3.《2022年度独立董事述职报告》
4.《2022年度董事会审计委员会履职情况总结》
5.《2022年度财务决算报告》
6.《2023年度财务预算报告》
7.《2022年年度报告及摘要》
8.《关于确认2022年日常关联交易及预计2023
年日常关联交易的议案》
9.《2022年度内部控制评价报告》
第五届董事会 2023 年4 月17 日 10.《关于续聘会计师事务所的议案》
第三十五次会议 11.《2022年安全生产目标管理考核自查情况报告》
12.《关于经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案
的报告》
13.《关于2022年度利润分配方案的议案》
14.《关于给予于新建总经理疫情防控奖励的议案》
15.《关于全资子公司渤海邮轮有限公司核销部
分应收账款的议案》
16.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》
17.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
独立董事候选人的议案》
18.《关于召开2022年度股东大会的议案》
第五届董事会 2023 年4 月25 日 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第三十六次会议
审议通过以下议案：
1.《关于第六届董事会各专门委员会成员组成
的议案》
2.《关于选举董事长的议案》
3.《关于聘任总经理的议案》
4.《关于聘任董事会秘书的议案》
第六届董事会 5.《关于聘任副总经理的议案》
第一次会议 2023 年5 月19 日 6.《关于聘任财务总监的议案》
7.《关于聘任安全总监的议案》
8.《关于聘任证券事务代表的议案》
9.《关于聘任内部审计负责人的议案》
10.《关于经理层成员业绩考核与薪酬管理办法
的议案》
11.《关于控股子公司管理办法的议案》
12.《关于修改对外投资管理办法的议案》

第六届董事会 2023 年 7 月 5 日 审议通过《关于全资子公司山东浩洋增持海大
第二次会议 公司股权的议案》
第六届董事会 2023 年7 月26 日 审议通过《关于处置“生生1”轮的议案》
第三次会议
第六届董事会 2023年8月17 日 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及
第四次会议 摘要的议案》
审议通过以下议案：
第六届董事会 2023年10月26日 1.《关于向浦发银行申请信贷业务的议案》
第五次会议 2.《关于对子公司财务资助的议案》
3.《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第六届董事会 2023 年12 月7 日 审议通过《关于公司“十四五”发展战略规划
第六次会议 的议案》
（二）召开股东大会情况
2023 年，董事会召集召开 1 次股东大会，会议情况如
下：
会议名称 召开日期 审议情况
审议通过以下议案：
1.《2022 年度董事会工作报告》
2.《2022 年度监事会工作报告》
3.《2022 年度独立董事述职报告》
4.《2022 年度财务决算报告》
5.《2023 年度财务预算报告》
2022 年年度 6.《2022 年年度报告及摘要》
股东大会 2023 年 5 月 19 日 7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
9.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
非独立董事候选人的议案》
10.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》
11.《关于监事会换届选举暨提名第六届监事
会非职工监事候选人的议案》