顺发恒业:2023年度董事会工作报告

顺发恒业股份公司
2023 年度董事会工作报告
2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，明确
战略发展方向，认真履行《公司章程》赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各
项决议，积极推动董事会决议的实施，不断健全法人治理结构，促进公司合法
合规运行，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2023年度工作情况汇
报如下：
一、2023年度董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会共召开会议八次，会议的召集召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下：
序 会议名称 会议召开 会议出席 会议决议
号 时间及方式 情况
审议通过：
1、《2022 年年度报告全文和摘要》；
2、《2022 年度董事会工作报告》；
3、《2022 年度财务报告》；
4、《2023 年度经营方针与经营计划》；
5、《2023 年度财务预算报告》；
6、《2022 年度利润分配预案》；
7、《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》；
8、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》；
9、《关于万向财务有限公司风险评估的议案》；
第九届董事会第 2023 年 3 月 29 日 应出席董事9 10、《内部控制自我评价报告》；
1 十五次会议 （现场召开与书面 人，实际出 11、《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》；
表决相结合） 席董事9人 12、《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》；
13、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》；
14、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》；
15、《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》；
16、《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》；
17、《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》；
18、《关于修订<董事会秘书工作细则>部分条款的议案》；
19、《关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》；
20、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》；
21、《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》；
22、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
第九届董事会第 2023 年 4 月 21 日 应出席董事 9 审议通过：
2 十六次会议 (书面表决) 人，实际出 1、《2023 年第一季度报告》。
席董事 9 人

序 会议名称 会议召开 会议出席 会议决议
号 时间及方式 情况
审议通过：
第九届董事会第 2023 年 6 月 30 日 应出席董事 9 1、《关于调整总经理的议案》；
3 十七次会议 (书面表决) 人，实际出 2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
席董事 9 人 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。
审议通过：
第九届董事会第 2023 年 8 月 17 日 应出席董事9 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》；
4 十八次会议 （书面表决） 人，实际出 2、《关于万向财务有限公司的风险评估报告》；
席董事9人 3、《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于聘任董事会秘书的议案》。
应出席董事9 审议通过：
5 第九届董事会第 2022 年 8 月 21 日 人，实际出 1、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
十九次会议 (书面表决) 席董事6人 2、《关于聘任副总经理的议案》；
3、《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。
审议通过：
第九届董事会第 2023 年 9 月 8 日 应出席董事9 1、《关于选举董事长的议案》；
6 二十次会议 (现场召开与书面表 人，实际出 2、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
决相结合) 席董事8人 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
应出席董事9 审议通过：
7 第九届董事会第 2023 年 10 月 19 日 人，实际出 1、审议公司《2023 年第三季度报告》；
二十一次会议 （书面表决） 席董事8人 2、审议公司《关于调整经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议公司《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。
审议通过：
第九届董事会第 2023 年 11 月 6 日 应出席董事9 1、《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》；
8 二十二次会议 (现场召开与书面表 人，实际出 2、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》；
决相结合) 席董事9人 3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》；
4、《关于制定<董事会提名与薪酬考核委员会>工作细则的议案》。
二、2023年度董事会召集召开股东大会及执行股东大会决议的情况
2023年度，公司董事会召集召开股东大会四次。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程
的规定，会议表决结果合法有效。具体情况如下：
序 会议名称 召开时间及 投资者 会议决议
号 表决方式 参与比例
审议通过：
1、《2022 年年度报告全文和摘要》；