顺发恒业:监事会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-10
顺发恒业股份公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第十四次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方式
向各位监事发出。
2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日在杭州召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次会议由监事长管大源先生主持。
5、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2023 年年度报告全文和摘要》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。
监事会书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的
公告；《2023 年年度报告摘要》详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。
2、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。
《2023 度监事会工作报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn 上的公告。
3、审议通过公司《2023 年度财务报告》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。
《2023 年度财务报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上
的公告。
4、审议通过公司《2024 年度经营方针与经营计划》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。
5、审议通过公司《2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。
6、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实现净
利润为 1,318,809,925.68 元，提取法定盈余公积金 131,880,992.57 元后，加年初
未分配利润 603,354,844.76 元，减 2022 年度现金分红 602,241,001.54 元，本年
度可供分配利润为 1,188,042,776.33 元。
为充分保护投资者利益，更好回报投资者，与投资者共享公司经营成果，结合目前公司良好的财务状况，在保证公司正常经营和下阶段发展资金的前提下，经公司提议，公司董事会提出如下利润分配预案：拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
截止目前，公司通过回购专用证券账户累计持有股份 55,311,694 股，按公司目前总股本 2,395,279,084 股扣减已回购股份后的股本 2,339,967,390 股为基数进行测算，现金分红总金额为 233,996,739 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。
本预案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》和刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。
7、审议通过公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》
表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东万向集团公司需要在股东大会上进行回避表决。
本议案内容详见刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上的《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》和刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的《监事会关于第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。
8、审议通过公司《关于万向财务有限公司风险评估的议案》
表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
《关于万向财务有限公司的风险评估报告》详见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。
9、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》和《监事会关于第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》详见刊登于同日巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、备查文件
1、《第九届监事会第十四次会议决议》；
2、《监事会关于第九届监事会第十四次会议审议事项发表的意见》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
监事会
2024 年 4 月 23 日