招商南油:招商南油2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-020
招商局南京油运股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,742,837,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.2950
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张翼先生现场主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事王凡、董事丁勇、独立董事田宏启和独
立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,742,831,953 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,742,831,953 99.9996 6,000 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,742,828,053 99.9994 6,000 0.0003 3,900 0.0003
4、 议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,742,828,053 99.9994 9,900 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,742,822,153 99.9990 15,800 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,742,828,053 99.9994 9,900 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,729,633,382 99.2423 13,200,671 0.7574 3,900 0.0003
8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 1,742,809,853 99.9983 9,900 0.0005 18,200 0.0012
9、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,402,292 99.9974 9,900 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 385,304,892 99.9721 107,300 0.0279 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,742,809,853 99.9983 6,000 0.0003 22,100 0.0014
12、 议案名称：关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,742,828,053 99.9994 6,000 0.0003 3,900 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 张翼 1,733,234,464 99.4489 是
13.02 丁磊 1,739,765,070 99.8236 是
13.03 李增忠 1,733,214,864 99.4478 是
13.04 杨少军 1,733,215,064 99.4478 是
13.05 梅向才 1,733,214,464 99.4478 是
13.06 戴荣辉 1,733,222,564 99.4482 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）
14.01 王建优 1,733,215,861 99.4479 是
14.02 祝默泉 1,733,228,964 99.4486 是
14.03