思维列控:思维列控2023年年度股东大会会议材料

河南思维自动化设备股份有限公司
2023年年度股东大会
会议材料
二〇二四年五月六日

目 录

2023年年度股东大会会议须知 ......3
2023年年度股东大会会议议程 ......5
议案一：《公司2023年度董事会工作报告》 ......6
议案二：《公司2023年度监事会工作报告》 ......7
议案三：《公司2023年度独立董事述职报告》 ......8
议案四：《公司2023年度审计委员会履职情况报告》......9议案五：《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》 10
议案六：《<公司2023年年度报告>及其摘要》 ......12
议案七：《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》......13
议案八：《公司2023年度利润分配预案》 ......17
议案九：《公司2024-2026年分红规划》......18议案十：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》
......19议案十一：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》....21
议案十二：《关于审议<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》 ......22
议案十三：《关于审议<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》 ......23
议案十四：《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 ......24
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2023年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由广东华商律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开2023年年度股东大会的通知》。
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2024年5月6日

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2023年年度股东大会会议议程
一、大会安排
1、会议时间：2024年5月6日 下午13点30分
2、会议地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼第一会议室
3、股东大会召集人：公司董事会
4、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书
5、列席人员：公司高管、见证律师及工作人员
6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
7、股权登记日：2024年4月23日
二、会议议程
1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；
2、大会主持人宣布大会开始；
3、宣读并审议会议议案；
4、股东及股东代表发言或咨询；
5、与会股东现场表决；
6、清点表决票、监票人宣布表决结果；
7、律师宣读见证意见；
8、主持人宣布大会结束，与会董事签署相关文件。
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2024年5月6日

议案一：《公司2023年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议和公司第五届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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2024年5月6日

议案二：《公司2023年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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2024年5月6日

议案三：《公司2023年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事编制了2023年度述职报告。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度独立董事述职报告-陈琪（已离任）》《思维列控2023年度独立董事述职报告-韩琳（已离任）》《思维列控2023年度独立董事述职报告-杜海波（已离任）》《思维列控2023年度独立董事述职报告-孙景斌》。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议和公司第五届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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2024年5月6日

议案四：《公司2023年度审计委员会履职情况报告》
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会编制了《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司第五届董事会第三次会议和公司第五届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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2024年5月6日
议案五：《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》各位股东及股东代表：
公司董监高2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况
根据公司2023年度薪酬考核方案，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况如下：
序号 姓名 职务 2023年度税前薪酬（万元）
1 李欣 董事长 80.06
2 郭洁 董事 80.17
3 王卫平 董事 80.17
4 赵建州 董事、蓝信科技董事长 103.54
5 方伟 董事、总经理 142.02
6 解宗光 董事、副总经理 103.30
7 孙景斌 独立董事 -
8 叶建华 独立董事 -
9 王艳华 独立董事 -
10 韩琳 独立董事（离任）