东方电子:2023年度监事会工作报告

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监事会 2023 年度工作报告
2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司股东和中小投资者的合法权益，保障了公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集召开符合《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求，具体如下：
1、2023 年 4 月 17 日公司召开第十届监事会第八次会议，审议并通过了《关
于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于核销坏账损失的议案》《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》；
2、2023 年 4 月 26 日公司召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年一季度报告的议案》；
3、2023 年 5 月 19 日公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关
于选举公司监事会主席的议案》；
4、2023 年 8 月 16 日公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。
5、2023 年 10 月 26 日公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年三季度报告的议案》。
二、监事会履职情况

(一)监督公司依法运作情况
报告期内，公司监事出席了股东大会及历次董事会会议，公司决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；公司建立完善了内部控制制度；监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。
(二)监督公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对 2023 年年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的会计核算和财务管理符合《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告真实地反映了 2023 年公司的财务状况和经营成果。
(三)监督公司最近一次募集资金使用情况
公司最近三年无募集资金。
(四)监督关联交易情况
监事会检查审核了报告期内与关联交易有关的协议、记录和财务数据，公司的关联交易坚持规范运作，定价以市场为基础，定价公允，未发现损害本公司利益的情况。
三、监事会对公司内部控制情况的说明
公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告不存在异议。
四、监事会 2024 年度工作计划
1、继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部
控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
2、进一步加强对公司财务状况和财务管理的检查和监督，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，定期审核公司财务报告，实时掌握公司的基本财务状况。
3、加强自身的学习，积极参加山东证监局、深圳证券交易所等举办的各类学习和培训,进一步提升专业知识水平和履职能力。
4、加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进完善公司法人治理结构及内部控制体系，确保公司依法规范运作。
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监事会
2024 年 4 月 17 日