东方电子:董事会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-03
东方电子股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日以
现场加视频的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全
体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳以视频会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
与会董事听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2023 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计报告确认，公司 2023 年度营业收入 6,478,071,293.63 元，比去年同期增长18.64%；归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元，比去年同期增长23.46%；基本每股收益 0.4037 元，比去年同期增长 23.46%；经营活动产生的现
金流量净额 1,258,969,916.49 元，比去年同期增长 205.17%；截至 2023 年 12
月 31 日公司资产总额 11,142,434,524.63 元，比去年同期增长 16.51%；归属于
母公司的所有者权益为 4,584,053,465.40 元，比去年同期增长 10.49%。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计
报告确认，2023 年度公司实现合并净利润 605,378,563.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。母公司 2023 年度实现净利润246,561,447.15 元，提取 10%的法定公积金 24,656,144.72 元，加年初未分配利
润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的股利 100,554,525.53 元，本次可供股
东分配的利润为 662,471,422.17 元。
2023 年度公司以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 107,258,160.56 元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次
现金红利分配总额。
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊
登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》；
《公司 2023 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《激励基金管理办法》《选聘职业经理人工作方案》等公司规章制度的相关要求，董事会对高级管理人员 2023 年度的绩效进行了考核，并依据考核结果对高级管理人员发放绩效。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与工作分工，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司按职位、责任、能力、市场、薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行确定和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其岗位性质、任职考核情况予以评定和发放。
表决结果：同意 7 票，关联董事方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议并通过了《关于公司 2024 年日常经营性关联交易预计的议案》；
《关于公司 2024 年日常经营性关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，关联董事丁振华、胡瀚阳、方正基回避表决；反对 0
票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
9、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；
《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。
10、审议并通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
根据新实施的《上市公司独立董事管理办法》,对公司独立董事工作制度进行修订，原版本废止。
《独立董事工作制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
11、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》（详见附件一）；
根据新实施的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。
《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
12、审议并通过了《关于修改公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》（详见附件二）；
根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
《 董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议并通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；
为加强公司对外投资管理，根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等部门规章的要求，对公司《对外投资管理制度》（2018 年 6 月版）进行修订，修订后公司将执行
新版《对外投资管理制度》（2024 年 4 月版），原制度（2018 年 6 月版）予以
废止。
《对外投资管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。
14、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
公司第十届董事会第七次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》已于 2024 年 4 月到期，为满足业务发展的资金需求，公司继续向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币 1 亿元；向中国建设银行股份有限公司烟台分行（以下称建行）申请授信额度人民币 2 亿元，授信中保函、银行承兑汇票业务的保证金比例执行建行授信批复标准；向华夏银行股份有限公司烟台分行申请授信额度为人民币 1 亿元。以上授信皆为信用方式，授信期限为自董事会审议通过后两年内有效。公司继续向中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行申请低风险授信业务额度人民币 5,000 万元，该额度可循环使用。具体品种包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生交易业务及其他各类非融资类保函业务，保函期限以实际申请期限为准，最长不超过 5 年，业务采用缴纳 100%保证金或存单质押方式办理，以公司与中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行签订的保证金质押合同为准。业务办理期限自决议通过后两年有效。公司董事会授权公司财务部办理相关具体业务。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议并通过了《关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告的
议案》；
《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16、审议并通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会通知的议案》；
《关于召开公司 2023 年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（候选人简历见附件三）；
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会推荐，董事会决定聘任王圣坤为公司副总经理。任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月