永顺泰:2023年度董事会工作报告

粤海永顺泰集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《粤海永顺泰集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极应对各种困难挑战，推动公司发展战略的落地和经营管理目标的达成，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会积极贯彻落实公司股东大会的各项决议，运作规范，认真履行自身职责，监督企业执行《公司章程》、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营。
在全面落实公司治理各项活动的同时，结合上市公司相关要求，董事会持续加强董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习及考核，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（一）召开董事会会议情况。
2023 年，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，审议通过议案
57 项。董事会会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，具体如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
第一届 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
1 董事会 2023 年 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第三十次 1 月 10 日 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
会议 及办理工商登记的议案
关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案
关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案
关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
关于公司 2022 年度计提减值准备的议案
关于 2022 年度利润分配预案的议案
关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
第一届 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
董事会 2023 年 关于公司《2022 年合规管理工作情况的报告》的议案
2 第三十一次 4 月 19 日 关于公司《2022 年度董事长及高级管理人员绩效考核情
会议 况》的议案
关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案
关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案
关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务的议
案
关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案
关于公司职能部门调整的议案
关于修订公司章程的议案
关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
第一届
董事会 2023 年
3 第三十二次 4 月 25 日 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
会议

关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会议案管
理办法》的议案
关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司合规方针》的
第一届 议案
4 董事会 2023 年 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司违规经营投资
第三十三次 7 月 21 日 责任追究实施办法》的议案
会议 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司全面风险管理
办法》的议案
关于公司 2023 年度高级管理人员经营业绩考核指标设
置的议案
关于审议公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议
第一届 案
5 董事会 2023 年 关于审议公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
第三十四次 8 月 16 日 的专项报告》的议案
会议 关于审议公司《2022-2023 年度合规管理体系管理评审
报告》的议案
关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
关于董事薪酬的议案
第一届 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及办理工商
6 董事会 2023 年 登记的议案
第三十五次 10 月 9 日 关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司关联交易管理
会议 办法》的议案
关于修订《粤海永顺泰集团股份有限公司薪酬管理办
法》的议案
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
第一届
7 董事会 2023 年 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
第三十六次 10 月 24 日
会议
关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案
关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案
第二届 关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的
董事会 2023 年 议案
8 第一次 10 月 26 日 关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案
会议 关于选举公司第二届董事会董事长的议案
关于聘任公司高级管理人员的议案
关于聘任公司证券事务代表的议案
关于高级管理人员薪酬的议案
第二届
9 董事会 2023 年 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
第二次 11 月 14 日
会议

关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事管理
办法》的议案
关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会审计委
员会议事规则》的议案
关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》的议案
关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与
第二届 考核委员会议事规则》的议案
10 董事会 2023 年 关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会战略委
第三次 12 月 8 日 员会议事规则》的议案
会议 关于审议《粤海永顺泰集团股份有限公司内部审计工作
制度》的议案
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务
的议案
关于审议《永顺泰安全生产工作报告》的议案
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况。
2023 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等的规
定，召集股东大会 3 次，审议通过议案 19 项。公司董事会严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，推动各
项决议的落地实施。具体如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案
关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
2022 年 2023 年 关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
1 年度 5 月 12 日 关于 2022 年度利润分配方案的议案
股东大会 关于公司聘请