湖北广电:年度股东大会通知

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-014
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召
开 2023 年年度股东大会，现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间
为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投
票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投 票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场 投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结 果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四
路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有非累积投票提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司2023年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司2023年度董事会报告》 √
3.00 《公司2023年度监事会报告》 √
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2024年度财务预算报告》 √
6.00 《公司2023年度利润分配的预案》 √
7.00 《关于申请2024年度银行综合授信的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
9.00 《关于制定公司<独立董事制度>的议案》 √

10.00 《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》 √
说明：（1）公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次股东大会上作述职报告。
（2）上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日公司在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2024 年 5 月 14 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼
邮政编码：430051
联系电话：027-58080268
传真：027-58080269
联系人：曹君
（1）本次股东大会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十五次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13:00-15:
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统时间：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北省广播电视信息
网络股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提 案 该列打勾
编 码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司2023年年度报告》全文及摘要 √
2.00 《公司2023年度董事会报告》 √
3.00 《公司2023年度监事会报告》 √
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2024年度财务预算报告》 √
6.00 《公司2023年度利润分配的预案》 √
7.00 《关于申请2024年度银行综合授信的议案》 √
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本