腾远钴业:赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-015
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将
与关联人发生总金额不超过 81,500 万元人民币（以下万元均指人民币万元）的日常关联交易，关联交易内容为向关联人销售商品。2023 年度公司与关联人实际发生的日常关联交易总金额为 16,929.93 万元。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届独立董事第一次专门会议，第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）需回避表决。
上述关联交易金额使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止。
（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联交 交易定价 预计交易金 截至 2024 年 上年发生金
易类别 关联方名称 交易内容 原则 额 3 月 31 日已 额
发生金额
向关联 厦门钨业及其子 产品销售 市场定价 80,000.00 3,720.42 13,927.37
人销售 公司
产品 赣锋锂业及其子 产品销售 市场定价 1,500.00 - 1,169.42
公司
合计 —— —— 81,500.00 3,720.42 15,096.79
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023 年度，公司日常关联交易实际发生情况及差异原因如下：
单位：万元
关联交 关联交易内 2023 年实 预计交易 实际发生额占 实际发生
易类别 关联方名称 容 际发生金额 金额 同类业务比例 额与预计
金额差异
厦门钨业 产品销售 13,927.37 150,000.00 2.51% -90.72%
向关联 及其子公司
人销售 赣锋锂业 产品销售 1,169.42 50,000.00 0.21% -97.66%
产品 及其子公司
小计 - 15,096.79 200,000.00 2.72% -92.45%
向关联 厦门钨业 采购设计服 1,774.41 0.00 0.34% 0%
人采购 及其子公司 务、商品
产品 小计 - 1,774.41 0.00 0.34% 0%
向关联 ZHX 租赁刚果
人租赁 INTERNATIONAL （金）场地 26.74 50 0.01% -46.52%
场地 METAL COMPANY
小计 - 26.74 50 0.01% -46.52%
向关联 蒋铭 采购铜钴矿 31.99 11,000.00 0.01% -99.71%
人亲属
采购原 小计 - 31.99 11,000.00 0.01% -99.71%
材料
合计 - 16,929.93 211,050.00 - -91.98%
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网
披露日期及索引 （www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关
联交易的公告》。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额不足预计金
与预计存在较大差异的说明 额 92%，主要原因为：受市场情况、策略变化等因素影响，
公司 2023 年日常关联交易实际发生金额未达预计金额
的 92%，实际发生情况与预计存在的差异不会对公司日常
经营及业绩产生重大影响。
公司 2023 年度日常关联交易执行情况符合公司业务的
实际情况和经营发展需要，关联交易事项符合市场原则，
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 交易定价公允合理。受市场情况、策略变化等因素影响，
况与预计存在较大差异的说明 公司 2023 年日常关联交易实际发生金额不足预计金额
的 92%，实际发生情况与预计存在的差异不会对公司日常
经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，
尤其是中小股东利益的情形。
二、 关联方基本情况
（一）厦门钨业
企业名称 厦门钨业股份有限公司
成立日期 1997 年 12 月 30 日
注册资本 141,845.92 万元人民币
注册地址 福建省厦门市海沧区柯井社
生产经营地址 厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座21-22 层
法定代表人 黄长庚
钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有
稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生
产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀
经营范围 土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与
经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设
备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报
批）；加工贸易。
厦门钨业为公司持股超过 5%的股东，厦门钨业及其子公司厦门厦钨新能
与上市公司的关联关系 源材料股份有限公司、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司、厦门厦钨氢能科
技有限公司均属于此项的销售关联方。
2023 年/2023-9-30（未经审计）：总资产：395.59 亿元；归属于母公司股
最近一期财务数据 东的净资产：107.22 亿元；营业收入：295.28 亿元；归属于母公司股东
的净利润：11.61 亿元。
履约能力分析 截至本公告披露日，厦门钨业及其子公司均不是失信被执行人。
（二）赣锋锂业
企业名称 江西赣锋锂业集团股份有限公司
成立日期 2000 年 3 月 2 日
注册资本 201,716.78 万元人民币
注册地址 江西省新余市经济开发区龙腾路
生产经营地址 江西省新余市经济开发区龙腾路
法定代表人 李良彬
经营范围 许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，基础化学原料制造
（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可
类化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金
销售，电池制造，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工程
和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与上市公司的关联关 赣锋锂业为公司持股超过 5%的股东，赣锋锂业及其子公司江西赣锋循环
系 科技有限公司均属于此项的