步科股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-018
上海步科自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,685,789
普通股股东所持有表决权数量 59,685,789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.0545
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.0545
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 2 人,监事会主席黄敏先
生因出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,685,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,685,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,685,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,685,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,685,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2024 年董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,685,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,685,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,685,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 选举唐咚为第五 59,685,789 100.00 是
届董事会非独立
董事
9.02 选举池家武为第 59,685,789 100.00 是
五届董事会非独
立董事
9.03 选举王石泉为第 59,685,789 100.00 是
五届董事会非独
立董事
9.04 选举曹海为第五 59,685,789 100.00 是
届董事会非独立
董事
10、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 选举胡红智为第 59,685,789 100.00 是
五届董事会独立
董事
10.02 选举温安林为第 59,685,789 100.00 是
五届董事会独立
董事
10.03 选举彭钦文为第 59,685,789 100.00 是
五届董事会独立
董事
11、 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选举唐雪艳为第 59,685,789 100.00 是
五届监事会非职
工代表监事
11.02 选举李娜为第五 59,685,789 100.00 是
届监事会非职工
代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2023 年年 2,724 100.00 0 0.00 0 0.00
度利润分配预
案的议案
6 关于 2024 年董 2,724 100.00 0 0.00 0 0.00
事、监事薪酬方
案的议案
7 关于 2024 年度 2,724 100.00 0 0.00 0 0.00
对外担保额度
预计的议案
8 关于提请股东 2,724 100.00 0 0.00 0 0.00
大会授权董事
会决定以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
9.01 选举唐咚为第 2,724 100.00
五届董事会非
独立董事
9.02