富士达:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-052
中航富士达科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地五楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武向文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数129,883,575 股，占公司有表决权股份总数的 69.1871%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,144,344 股，占公司有表决权股份总数的 10.7306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事刘峰山因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度董事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023
度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00
元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 178,583,198.14 元，全
部用于富士达产业基地项目（二期）建设。
具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/） 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号： 2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023
度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》
1.议案内容：
为实现公司 2024 年的经营目标，公司制定了 2024 年固定资产投资计划。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于第八届董事会董事薪酬的议案》
1.议案内容：
依据《公司章程》及相关法律法规规定，制定第八届董事会董事薪酬核算 标准。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：
为落实《上市公司独立董事管理办法》中对董事会召开形式的要求，公司
修订了《董事会议事规则》，具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所
指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号： 2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案（十）审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》 规定， 经公司股东推荐，提名武向文先生、陈戈先生、卢明胜先生、付景超 先生、杨立新先生、赵真真先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期至 第八届董事会届满为止。第八届董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审
议通过之日起生效。 具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《董事、监事换届公告》（公告编
号：2024-035）。
议案（十一）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》 规定， 经股东及第七届董事会推荐，拟提名张功富先生、张福顺先生、刘自
成先生为第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《董事、监 事换届公告》（公告编号：2024-035）。
议案（十二）《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
公司第七届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》 规定， 经公司股东推荐，拟提名王艳阳女士、宋文涛先生、赵明先生为第八 届监事会非职工监事候选人，任期至第八届监事会届满为止。第八届监事会 任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见 2024
年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露
的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 选举武向文为公司 130,097,987 100.1651% 当选
（十） 第八届董事会非独
之一