百合股份:威海百合生物技术股份有限公司2023年度股东大会会议材料

威海百合生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2023 年 5 月 8 日

威海百合生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

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2023 年度股东大会议程
一、会议时间
会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室
三、会议召集人
威海百合生物技术股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长刘新力先生
五、召开方式
现场表决和网络投票相结合的方式
六、宣读股东大会会议须知
七、会议议程
（一）宣布大会开始
（二）宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和
监票人
（三）宣读议案
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
6、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
7、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
（四）听取《2023 年度独立董事述职报告》
（五）股东发言、提问并审议大会议案
（六）股东进行现场投票表决
（七）统计现场投票表决情况
（八）宣布现场投票表决结果
（九）休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）

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2023 年度董事会工作报告
各位董事：
2023 年，面对复杂严峻的内外部环境，公司以立足专业、夯实基础，聚焦主业，持续加大研发力度，提升研发创新能力，不断丰富公司产品和服务体系，提高公司抗风险能力和核心竞争力；适时调整经营策略，克服各种困难和不利因素，有条不紊地开展各项工作，实现了营收与利润的双增长。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下：
一、董事会的日常工作情况
（一）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司董事会成员出席了 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度
股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，审议了 33 项议案，具体如下：
1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举刘新力先生为公司第四届董事会董事长的议案》等 11 项议案；
2、2023 年 2 月 9 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》；
3、2023 年 3 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》；
4、2023 年 4 月 6 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》等 17 项议案；
5、2023 年 8 月 8 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》等 2 项议案；
6、2023 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
二、公司整体运营情况
报告期内，公司运营状况总体保持稳定，实现营业收入 87,125.15 万元，同比增长 20.12%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,256.11 万元，同比增长 22.34%。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、营养保健食品行业格局
我国营养保健食品行业是一个从生产到销售全程实施强制行政管理的行业。从原料使用、产品准入、生产（条件）许可到产品流通、广告发布等环节，均需履行相应的审批或备案程序，并受到主管部门的严格监管。依照我国现行监管体制的准入类型，营养保健食品主要包括普通营养食品、保健食品、特殊膳食用食品和营养强化食品。其中，保健食品需要根据保健食品配方、生产工艺和标准申报保健食品批准证书或进行备案取得保健食品备案凭证，获得上述许可后方可进行生产及销售；特殊膳食用食品除特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉需向主管部门申请注册后方可生产及销售外，其他如婴幼儿辅助食品、运动营养食品等与普通营养食品、营养强化食品相同，需按照法定标准或备案的企业标准组织
生产。
近年来，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，营养保健食品已逐渐发展成为日常生活中的普通消费品，甚至是必需品，消费需求的刚性不断增强，消费群体向普通民众扩展的速度不断加快，市场规模总体呈现较快增长。根据iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023 年中国营养保健食品市场规模有
望达到 3,282 亿元，预计 2027 年有望达到 4,237 亿元。随着消费者健康意识的提
升，“银发一族”和“年轻一代”将是行业增长的主要驱动人群。《2021-2025年中国养生保健品行业竞争分析及发展前景预测报告》显示，消费者购买营养保健食品的关注因素中，排在前三位的是功能、产品成分、产品资质，占比分别为91.7%、91.2%、88.1%，这将会倒逼企业更加注重产品原料的全程监控追溯及服务体系，为产品品控增加更多保障。
2023 年，我国保健食品行业呈现新功能发布、申报路径打通、首批中药材目上新等政策热点，引发行业热切关注。报告期内，由市场监管总局、国家卫生健康委、国家中医药局发布的《保健食品原料目录营养素补充剂（2023 年版）》等相关文件，进一步扩展原料目录和功能目录，为企业开展产品备案提供了更多的选择空间；由市场监管总局发布《保健食品新功能及产品技术评价实施细则（试行）》是从制度上改革我国以往保健食品功能声称评价管理模式的重要举措，以制度创新引领产业创新，为企业新产品开发带来了新机遇，将加快行业整体创新的步伐；由市场监管总局发布《保健食品标志规范标注指南》。明确了保健食品标志框架、图形比例、印刷颜色要求等内容，指导保健食品生产经营者进一步规范标注保健食品标志，正确引导消费，营造公平有序的市场秩序。诸多利好政策推动营养保健食品和消费者需求的有机匹配，实现营养保健食品行业科学化、智能化和个性化发展。
2、营养保健食品行业发展趋势
我国营养保健食品市场主要呈现出以下发展趋势：
（1）朝着专业化营养保健方向

由长期来看，随着消费者健康意识的提升，“银发一族"和“年轻一代"成为行业增长的主要驱动人群。当下，海内外市场上逐渐出现了一批更符合“银发族”日常养生保健习惯的产品，呈现出食用更友好、营养更精细、功能更全面的趋势。除此以外，相关报告数据显示，银发人群购买健康保健产品时，不仅细分专业功能、营养成分、含量群最主要的考虑因素，而且接受创新品类的能力也在逐步提高。遵循易食、防治、功能等原则的保健食品品牌更有机会出彩。
（2）营养保健食品新国潮品牌引领“新中式国潮养生
近年来，消费者对于提高自身健康水平展现出前所未有的关注度，以中医药、滋补养生类产品的不俗表现再度升温。国民养生年轻化的趋势，已经通过消费数据不断被证明。麦肯锡调查数据显示，已经超过一半的 90 后已经开始认识到养生的重要性，并已然付诸行动，消费行业正在刮起一股新中式国潮养生为主的消费潮流。未来相信，会有越来越多的以中药复方的为主要的营养保健食品国潮品牌露出。
（3）新资源、方便剂型的营养保健食品将成为主流
随着科技的不断创新，利用新资源（如植物性软胶囊材料等）开发新的营养保健食品以满足人们的需要将是未来营养保健食品发展的一大趋势。同时，随着生活节奏的不断加快，越来越多的人倾向于选择携带便利、服用数量可控的营养保健食品。
（4）“食品态”的营养保健食品将成为行业发展的主要方向
我国传统的营养保健食品剂型以片剂、胶囊等剂型为主，而在欧美和日本等发达市场，产品形态更加多样化，食品形态的软糖、粉剂、功能饮品是常见剂型。在营养保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下，兼具安全、方便、有效等优点的食品态营养保健食品将更受消费者的青睐，是行业发展的主要方向之一。同时，食品态的营养保健食品也有利于促进消费者形成习惯性消费，使营养保健食品逐渐成为其日常生活的一部分，促进营养保健食品市场的长期可持续发展。
（5）中老年人群基数不断扩大，市场需求旺盛

2024 政府工作报告强调，要加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济，我国传统保健食品的消费人群以中老年人群为主，随着中国社会的老龄化趋势不断加快，老龄人口规模不断增长，以及人们养生、保健意识不断增强，营养保健食品消费需求稳步增长。根据人口结构来看，根据国家统计局数据显示，截止
2023 年底，我国 60 岁及以上人口达 29697 万人，占全国人口的 21.1%，6