天味食品:2023年年度股东大会会议资料

四川天味食品集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料
四川天味食品集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603317
二〇二四年四月十九日

目 录

一、2023 年年度股东大会会议须知...... 2
二、2023 年年度股东大会议程...... 3三、股东大会会议议案
议案 1、2023 年度董事会工作报告...... 5
议案 2、2023 年度监事会工作报告......13
议案 3、2023 年度财务决算报告......17
议案 4、2024 年度财务预算报告......20
议案 5、2023 年年度报告及其摘要......21
议案 6、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案......22
议案 7、关于 2023 年度权益分派预案的议案......23
议案 8、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ......24
议案 9、关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案......41
议案 10、关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案......42
议案 11、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 ......43
议案 12、关于续聘会计师事务所的议案......51
议案 13、关于回购注销限制性股票的议案......54
议案 14、关于修订《公司章程》的议案......59
议案 15、关于购买董监高责任险的议案......62
议案 16、关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ......63
议案 17、关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案 ......64
议案 18、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案 ......65
四川天味食品集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、 为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
3、 股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。
4、 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
5、 如有其他要求，请及时与证券部联系。

四川天味食品集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、 会议时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分
二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
三、 主持人：董事长邓文
四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
五、 会议议程：
(一) 主持人宣布大会开始
(二) 宣布大会参加人数、代表股数
(三) 介绍公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
(四) 推举监票人、计票人
(五) 股东逐条审议议案：
1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024 年度财务预算报告》的议案
5、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
6、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
7、关于 2023 年度权益分派预案的议案
8、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9、关于《2024 年度董事薪酬方案》的议案
10、关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案
11、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于回购注销部分限制性股票的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于购买董监高责任险的议案
16、关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
17、关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案
19、听取《2023 年度独立董事述职报告》
(六) 股东发言及提问
(七) 股东进行现场表决
(八) 宣布现场表决结果
(九) 律师宣布现场表决结果
(十) 宣布会议结束
议案 1：
四川天味食品集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东（股东代理人）：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，勇于担当，维护公司利益，进一步持续完善和规范公司运作。现将董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
（一）总体经营情况
天味食品的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。公司始终致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。公司的使命是“用美味创造美好生活”，我们秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精品”的产品理念，让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是“用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实”，这一企业文化为全体天味人指明了奋斗方向和行为准则，是天味食品这一阶段发展和管理改革的源动力。2023 年，公司在“聚焦·精耕”文化主题引领下，能力建设提升较为显著，为公司战略目标的实现打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 31.49 亿元，同比增长 17.02%；归属于上市公司股东的净利润 4.57 亿元，同比增长 33.65%。
（二）公司主要业务及经营状况
1、主要产品收入变动情况如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年
收入 占比 增长率

火锅调料 122,186.10 38.85% 1.97%
中式菜品调料 151,911.29 48.30% 28.58%
香肠腊肉调料 29,640.24 9.42% 47.73%
鸡精 4,733.75 1.51% 14.75%
香辣酱 3,717.91 1.18% -18.46%
其他 2,340.90 0.74% 5.91%
合计 314,530.19 100.00% 16.95%
2、主营业务按销售渠道分布情况如下：
单位：人民币万元
项目 2023 年
金额 占比 增长率
经销商 235,631.16 74.92% 8.81%
定制餐调 31,886.83 10.14% 32.24%
电商 39,303.07 12.50% 92.99%
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况及内容
报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第五届董事会第 2023 年 1 月 6 日 审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计
十三次会议 划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
1、审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议
案》；
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的
议案》；
3、审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度
履职情况报告>的议案》；
第五届董事会第 4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议
十四次会议 2023 年 2 月 28 日 案》；
5、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议
案》；
6、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的
议案》；
7、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价