世茂能源:世茂能源2023年年度股东大会会议材料

宁波世茂能源股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
2024 年 4 月

宁波世茂能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00
二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号）
三、召开方式：现场结合网络
四、召集人：董事会
五、主持人：董事长李立峰先生
六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
七、会议议程：
（一）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；
（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
（三）董事会秘书宣读《公司 2023 年年度股东大会会议须知》；
（四）大会主持人宣布大会开始；
（五）宣读审议各项议案：
1、审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于公司拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的议案》；

8.00 审议《关于公司修订部分治理制度的议案》；
8.01 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
8.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
8.03 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
8.04 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
8.05 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
8.06 审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
8.07 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
9、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》；
10、审议《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》；
11、审议《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
12、听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
（六）主持人宣读大会投票表决说明；
（七）推荐股东代表、监事代表一同参加计票、监票；
（八）针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
（九）股东（或股东代表）审议表决以上各议案；
（十）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
（十一）汇总网络投票与现场投票表决结果；
（十二）主持人宣布上述议案的表决结果；
（十三）宣读本次股东大会决议书；
（十四）见证律师宣读法律意见书；
（十五）签署会议决议和会议记录；
（十六）主持人宣布会议结束。

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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保 2023 年年度股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》等有关规定，将相关事项说明如下：
一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益。
二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场：
1、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到；
2、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复。
六、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
七、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。
会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。
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董 事 会
2024 年 4 月 2 日

议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在国内宏观经济形势下行，国际贸易摩擦不断，面对异常复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在全球双碳和能源转型的背景下，践行“双碳”战略，我国可再生能源保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势，为保障电力供应、促进能源转型、扩大有效投资、增加外贸出口、降低全社会用电成本发挥了重要作用。
报告期内公司面对国内经济复苏及行业发展新机遇，抓住中意（宁波）生态园区发展机遇，在董事会及经营层的领导下，坚持稳中求进的工作总基调，充分利用园区地域及技术优势，积极稳妥推进募投项目建设，积极拓展原料渠道，降本增效，为周边园区企业提供稳定可靠的热源，在固废“减量化、资源化、无害化”处理领域提供全方位的服务，加快高质量构建区域内能源供给体系，各项工作平衡有序推进，全年无重大安全及环保事故发生，得到了较好的经济效益和社会效益。现将 2023 年工作总结如下：
（一）报告期内主要经营情况
报告期公司实现营业收入 361,491,133.59 元，比上年减少 18.28%，营业成
本 130,815,164.57 元，比上年减少 18.63%，营业收入毛利率 63.81%，比上年增加 0.15%。主营业务主要是电力和热力的收入为 305,783,603.86 元，比上年减少 10.60%；主营业务成本 131,476,374.03 元，比上年减少 0.36%；主营业务毛利率 57.00%，比上年减少 4.42%；其他业务收入 55,707,529.73 元，比上年减少 44.48%；垃圾处理收入 42,074,990.38 元，比上年下降 10.74%，归属母公司
净利润 18,817.17 万元，同比下降 8.70%；年末总资产规模 151,498.53 万元，
归属于母公司的净资产 129,955.44 万元、分别同比增长 13.95%、12.09%；基本每股收益 1.18 元，同比下降 8.53%。报告期限内营业收入有所下降的主要原因一是蒸汽价格适用煤热联动政策，煤炭价格在报告期内有一定幅度下降，影响蒸汽价格下降，虽在供热量略有增加的情况下，最终导致营业收入有一定幅度下降；二是 2022 年垃圾填埋场治理项目已经完工，并一次性确认项目收入。全年无重大安全及环保事故发生，得到了较好的经济效益和社会效益。
（二）2023年主要工作情况
1、持续筑牢安全生态防线，保证公司稳定运营
安全为了生产，生产必须安全。公司紧盯安全生产“六个零”的目标，做好
生产经营活动中“三废”达标排放，积极应对可能面对的环保风险，推动形成绿色低碳循环发展模式。一是安全责任落实到位。本着“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参加”的原则，全面强化安全生产责任制，完成层层签订公司员工安全生产责任书，切实落实安全生产责任。二是安全隐患排查到位。落实安全防范措施，有效排查安全生产隐患，切实落实安全生产工作主体责任。重点抓牢抓好有限空间作业及危险性高的作业安全，对不安全行为做好举一反三安全防范教育工作，落实安全防范措施。采取多类型的安全检查方式，加大隐患整治力度，整改完成率 100%。三是安全培训宣传到位。开展安全教育培训，增强安全防范意识；进一步加强了对“两票”执行力及“两票”填写规范性的监督与检查，强化监督工作票审批制度的执行。
同时，按照环保要求，严格管理，做好全年的常规检测工作，无遗漏无超期无超标；环保新政及时吸收、消化及运用，做到上政下达；推进环保技术改造，降低物料消耗，确保达标排放，2023 年无重大安全及环保事故发生。
2、综合调度生产工况，降低成本稳定效益
科学组织生产，强化工艺控制和工艺纪律，加强安全环保、生产运行、设备管理的联动协管，狠抓落实、强化责任，努力实现设备安全稳定长周期运行，确保三台垃圾炉稳定运营。一是制定推进年度工作计划，全年重要生产指标工作任务，根据停炉计划分解月度指标并实时跟进每日生产数据变化，运行中实时根据各参数出现异常进行原因分析，现场排查工作，避免造成设备异常影响；二是严格控制环保达标排放，控制紧贴环保排放要求值运行，提高环保耗材使用效率，落实班均值环保控制改时均值控制要求；三是跟踪环保辅材、燃煤、天然气、柴油等价格因素，调整耗材使用比例；四是根据外网供汽量大小合理切换抽凝机抽汽及双减运行方式，保障机组经济运行；五是严格控制压差、炉温、排烟温度等重要参数，实时监督并调整各垃圾炉的负荷变化，规范限制垃圾炉运行负荷上限的前提下，基本做到运行时满负荷运行。通过综合调度垃圾炉和煤炉的生产，实现降低成本稳定效益。
3、坚持技术创新，提高生产运营效率
坚持把技改项目建设作为扩投资、保增长、增效益的重要手段。强化项目管理、优化协调服务、推动技改实施，加强重点技改项目的跟踪检查，通过对设备设施进行改造或大修，降低运行成本，提升安全保障，为运行工作保驾护航。报告期内通过对垃圾炉 PNCR 脱硝系统的改造，优化了自动控制程序，降低了检修
维护工作量，增加药剂投入稳定可控性，减少物料消耗；对 3#炉小苏打干法脱酸系统实施扩容改造，提高给料量，缓解了 3#炉脱硫压力；对垃圾炉制浆系统的扩容改造，彻底解决制浆能力不足、系统无备用问题；通过对蒸发器下灰斗加装蒸汽吹灰器，延长了设备的运行周期，降低了排烟温度；通过技改创新的实施，生产减少了物料消耗，降低了生产成本，提高了生产效率，确保垃圾焚烧系统和锅炉等设备的稳定运行，提高设备的可靠性和安全性，进一步保障了生产的顺利进行。2023 年公司通过了“高新技术企业”的再次认定，公司在技术创新和研发方面取得的成绩得到了高度认可